Служителите по сигурността отидоха на "покрива" на "Mosoblbank", Престъпност, RUCOMPROMAT
Кой "хвърли" "SMP Bank"?
Скандалите, свързани с дейността на "Mosoblbank" продължават. Сега Mosoblcapital, контролирана от SMP Bank, се стреми да образува наказателно дело срещу бившите управители на Mosoblbank Виктор Янин и Юлия Зедина и всички, които участват в изтеглянето на нейните активи.
Припомняме, че Централната банка обяви финансовото възстановяване на Mosoblbank на 21 май. Ден преди това контролът върху него премина от баща и син Анджей и Александър Малчевски към "SMP Bank" на братята Аркадий и Борис Ротенберг.
А именно, след като SMP Bank започна да реорганизира Mosoblbank, бяха разкрити мащабни кражби и изтегляне на активи от Mosoblbank. В същото време бившите собственици на банката Малчевски очевидно не стоят настрана от този процес.!
Малчевски също се занимават с бизнес?
Братята Ротенберг обаче не са от онези, които могат да бъдат хвърлени, като им дадат манекен вместо банка. Сега Mosoblkapital, създадена от санираната Mosoblbank (контролирана от Rotenberg) за събиране на активи от предишните собственици на Mosoblbank, вече е изпратила заявление до разследващия отдел (SD) на Министерството на вътрешните работи.
Засега исковете на Mosoblcapital са свързани само с дейността на бившите управители на Mosoblbank Виктор Янин и Юлия Зедина, но най-вероятно скоро могат да бъдат предявени искове срещу Александър Малчевски, който е действителният собственик на Mosoblbank!
Антон Треушников, генерален директор на Mosoblcapital, съобщава, че като част от плана за реорганизация бившите собственици на Mosoblbank са прехвърлили 76,6% от акциите на RFK на Mosoblcapital. 70,1% от акциите на RFK бяха прехвърлени на Finholkom LLC „представлявано от председателя на управителния съвет Юлия Зедина“, а други 6,5% от акциите на RFK бяха прехвърлени от бившия председател на управителния съвет на Mosoblbank Виктор Янин. По време на трансфера те обявиха, че цената на този RFK пакет е над 200 милиарда рубли.
„Но всъщност те прехвърлиха компания, обременена с дългове“, обясни Треушников. С други думи, вместо течен RFK, Малчевски дават манекен на Ротенберг.
"Черно счетоводство"
Като се има предвид, че от активите на Mosoblbank те биха могли да изтеглят от поне 100 до 200 милиарда рубли, кой е получил тези пари, не е трудно да се отгатне!
Заслужава да се отбележи, че Mosoblbank имаше перфектно отстранена, високо автоматизирана черна счетоводна отчетност, насочена към изтегляне на депозити от баланса.
Резултатът е колосален: според информация от SMP Bank, Mosoblbank е имала 76 милиарда рубли. и над 350 000 вложители извън баланса - това е съпоставимо с населението на Архангелск или Белгород.
Според DIA, от общо 640 000 вложители, само 290 000 са били в баланса на Mosoblbank. Обемът на застрахованите депозити надхвърля 70 милиарда рубли, според агенцията. По отношение на броя на вложителите Mosoblbank надмина Master Bank (най-голямото застрахователно събитие), а по отношение на застрахователната отговорност не достигна съвсем до Банката на Москва (най-голямата реорганизация).