Съдът в Прахова позволява на директора Петротел Лукойл да замине за Москва - Прахова вестник
Съдът в Прахова, съдът, пред който е висящо делото "Лукойл", който се занимава с "престъпления по фирменото право", прие искането, отправено от Андрей Юревич Богданов, относно временната промяна на границите на съдебния контрол, наложен по неговото дело от прокурорите в Плоещ.
Според решението, публикувано на съдебния портал, магистратите позволиха на Богданов да отиде в Москва между 27 август и 1 септември, но решението не е окончателно и може да бъде оспорено от прокурорите в рамките на 48 часа след съобщението.
В началото на август прокурорите от прокуратурата към Апелативния съд в Плоещ разпоредиха наказателно преследване на осем подсъдими, включително две юридически лица и шест физически лица по делото "Лукойл". По този начин, според цитирания източник, разследващите изпратиха на съд Андрей Юревич Богданов, руски гражданин, генерален мениджър и член на Съвета на директорите на S.C.Petrotel Lukoil S.A. Плоещ, той е обвинен в злоупотреба с капитала на компанията и пране на пари.
Също така, по същото дело бяха съдени две компании от руската група, а именно SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, за пране на пари, и Lukoil Europe Holdings Bvatrium Холандия, за съучастие в недобросъвестно използване на кредита на компанията в пране на пари.
Щетите, причинени от подсъдимите, извършили престъпленията, запазени по тяхно обвинение, са в размер на 7 597 094 338,10 леи, което се равнява на 1 766 766 125,10 евро.
От друга страна, прокурорите, които разследваха случая "Лукойл", разпоредиха прекратяване на разследванията и наказателното разследване на СК "Петротел Лукойл" и неговия директор Андрей Богданов за укриване на данъци и пране на пари, а други 39 фирми имат качеството на заподозрян за съучастие в две нарушения.
По този начин в разединеното дело прокурорът разпореди наказателното разследване срещу заподозрения Petrotel Lukoil SA Ploieşti и срещу неговия директор, руския гражданин Андрей Богданов, за престъпленията срещу укриване на данъци и пране на пари.
Случаят също беше разпуснат, за да бъде преследван Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland, мажоритарен акционер на рафинерията Ploieşti, който ще бъде разследван за престъпленията за съучастие в недобросъвестно използване на кредита на компанията и съучастие в пране. пари, дела, извършени в периода 2008-2010 включително.
В същото време прокурорът разпореди делото да бъде прекратено, за да бъдат преследвани 39 дружества с ограничена отговорност, заподозрени в извършване на престъпления за съучастие в укриване на данъци и съучастие в пране на пари, се посочва в цитирания документ.