Регулиране на пазара; или френски разпоредби

Заведения, които продават злато са обект на задълженията, свързани с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочени в наредба № 2009-104 от 30 януари 2009 г., предвидена в Директива 91/308/ЕИО от 10 юни 1991 г. и, когато е приложимо, ограниченията, свързани с към гаранцията за благородни метали и разпоредбите, приложими за финансовите институции.

регулиране

Член 298 sexdecies E от общия данъчен кодекс задължава всички данъчнозадължени лица, които извършват транзакции, свързани с инвестиционно злато, да поддържат в подкрепа на своите сметки документи, позволяващи техните клиенти да бъдат идентифицирани за период от шест години за всички транзакции, за които единицата на сумата надвишава 15 000 евро. Това задължение се отнася както за продажби без рецепта, така и за публични продажби.

Това задължение не приема конкретна форма: самоличността на клиентите може да бъде предоставена по всякакъв начин. За опростяване обаче данъчнозадължените лица, които вече са длъжни да водят регистъра, посочен в член 537 от Общия данъчен кодекс, могат да изпълнят горното задължение, като създадат този регистър.