Разкрити тъмни офшорни тайни на Путин и други лидери - 444

Безпрецедентно количество документи изтече от офшорни компании
Международен екип от журналисти обработи документите
Офшорните интереси на много настоящи и бивши политически лидери излязоха наяве
Оказа се например как стотици милиони долари са били преместени от хората на Владимир Путин
Има данни и за офшорни компании, обвързани с китайския президент
Следващата статия е написана от журналисти от германската Süddeutsche Zeitung и мрежата за установяване на факти ICIJ

Лидерите също намират документи за политици, престъпници и знаменитости офшорни компании в международна журналистическа мрежа сред електронни записи, изтекли от един от най-големите офшорни доставчици в света.

Сред изобилието от изтекли документи са данни за 12 бивши или настоящи водещи офшорни фирми в държавата. Например, оказа се как бизнес партньорите на руския президент Владимир Путин загубиха 2 милиарда долара чрез различни банки и компании. Сред документите, освен ръководители, 128 политици и държавни служители намериха офшорни интереси в Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), германския Süddeutche Zeitung и над 100 филиали.

От Унгария само центърът за установяване на факти Direkt36 участва в международния проект. Документите съдържат и актьори с унгарска политическа принадлежност, включително бивш депутат от Фидес, Жолт Хорват. Неговият офшорен интерес е представен подробно в тази статия.

Звезди и измамници

Изтеклата база данни от 11,5 милиона документа показва също как адвокатските кантори и големите банки помагат на милиардери, знаменитости, звездни спортисти, но дори политици, измамници и търговци на наркотици с техните задължения за поверителност. Както компаниите в черния списък, така и хората в САЩ са загубили парите си от офшорни компании, за които преди е било доказано, че правят бизнес с мексикански наркобарони, терористични организации или просто Северна Корея. Например една офшорна компания доставяше гориво на сирийското правителство за боен самолет, който по-късно уби хиляди цивилни в сирийската армия.

По ирония на съдбата документите показват и офшорните интереси на водещи политици, които са ангажирани с публичното преследване на корупцията. Китайският президент Си Цин-пинг например многократно е заявявал, че ще започне борбата срещу „армиите на корупцията“, но изтеклата информация включва и данни за офшорни компании, свързани със семейството му. Украинският президент Петро Порошенко също обича да се представя като антикорупционен реформатор, но изглежда има и офшорни интереси. Документите разкриват и допълнителни подробности за офшорните сделки на починалия баща на британския премиер Дейвид Камерън, който се бори за реформи в данъчния рай.

Изтеклите документи дават представа за офшорни транзакции в продължение на близо 40 години - от 1977 г. до края на 2015 г. Никога досега не е било възможно да опознаем фона на офшорните компании с такива подробности и по същество да търсим ден след ден, десетилетие и десетилетие черните пари да се движат през глобалната финансова система.

Повечето от услугите на компании, участващи в създаването на офшорни компании, са напълно законни, ако някой не иска да ги използва само за да наруши закона. От разкритите документи обаче се оказва, че банките, адвокатските кантори и други участници, заинтересовани от офшорната индустрия, всъщност не се стремят да се уверят, че техните клиенти не са престъпници или не искат да избегнат укриването на данъци или прането на пари, като спазват със своите законови задължения.използвайте своите офшорни компании. Освен това в някои случаи е било така, че офшорните доставчици на услуги са защитили себе си и своите клиенти чрез козметизиране на някои подозрителни транзакции или фалшифициране на официални данни.

От документите също става съвсем ясно, че често големи международни банки помагат за създаването на компании, регистрирани в непроследими Британски Вирджински острови, Панама или други данъчни убежища. Според изтекли документи, близо 15 600 компании, които са съществували само на хартия, са създадени от банки за техните клиенти с молба да скрият своите финанси. Хиляди от тях са направени от световни банкови гиганти като HSBC или UBS.

Банките също са помагали на руския президент Владимир Путин и свързаните с него бизнесмени в офшорки. Документите разкриват, че свързаната с Путин фирмена мрежа в много случаи е движила по 200 милиона долара (56 милиарда HUF) наведнъж с една транзакция. Бизнес партньорите на Путин прикриват плащанията по различни начини, датират документи и придобиват значително, но скрито влияние в руските медии и автомобилната индустрия.

Кремъл не отговори на въпросите на ICIJ, а вместо това застана публично, обвинявайки организацията и нейните партньори в предприемане на подвеждаща „информационна атака“ срещу Путин и няколко близки до него хора.

Документите, които бяха разгледани от повече от 370 журналисти от 76 държави, бяха изтеглени от мрежата на малко известна, но влиятелна панамска адвокатска кантора Mossack Fonseca. Компанията има клонове в Хонг Конг, Цюрих, Маями и още 35 града.

Офисът в Панама е една от най-големите офшорни компании за финансови услуги в света. Изтекли вътрешни документи съдържат информация за 214 488 компании от 200 държави. Международният консорциум на журналистите за установяване на факти (ICIJ) също ще публикува пълен списък на компаниите и хората, свързани с тях в началото на май. Документите включват имейли, електронни таблици за финансови транзакции, копия на паспорти и фирмена информация, които могат да се използват за идентифициране на тайните собственици на отделни компании и банкови сметки в 21 данъчни убежища.

Mossack Fonseca има интереси в африканската търговия с диаманти, международния пазар на съкровища на изкуството и няколко други подобни фирми. Клиентите на компанията от кралски семейства в Близкия изток щяха да запълнят цял дворец. Двама крале - мароканският VI. Те помогнаха на Мохамед и Салман от Саудитска Арабия - дори да си купят яхта.

Изтеклите документи разкриха също, че докато Исландия преживява най-тежката финансова криза в историята си, настоящият премиер Сигмундур Дейвид Гунлаугсон и съпругата му са имали милиони долари в исландски държавни облигации чрез офшорна компания.

От Джаки Чан до Лионел Меси

Името на човека, който вече е осъден за пране на пари, също е в документите, който твърди, че е помогнал да се уреди плащането на мъжете, които са нахлули в офисната сграда на Уотъргейт през 70-те години. Журналистите откриха в записите име от 29 милиарда долара в списъка на Forbes 500, а също така се оказа, че актьорът Джаки Чан има поне шест офшорни компании.