Писмото на DAJ, n; 290 от 27 f; Февруари 2020 г., Публикуване на наредба за укрепване на
Наредба № 2020-115 от 12 февруари 2020 г. за укрепване на националната система за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (LCB-FT) е публикувана в Официален вестник на Френската република на 13 февруари 2020 г. (1) (2)
Взета въз основа на член 203 от закон n ° 2019-486 от 22 май 2019 г. относно растежа и трансформацията на дружествата (PACTE), тази наредба предвижда по-специално мерките за транспониране на директива на ЕС 2018/843 от 30 май 2018 г., известен като „5-та директива срещу изпирането на пари“. (3)
Задължението за докладване на службата за финансово разузнаване TRACFIN (Обработка на разузнавателни данни и действия срещу нелегални финансови вериги) за всяко подозрение за дейност, свързана с пране на пари или финансиране на тероризъм, се разпростира върху нотариуси, счетоводители, агенти за недвижими имоти., Игрални кръгове, търговски служители съдилища и при парични спорове на адвокати (Carpa).
Професионалистите в секторите на изкуството и имотите вече няма да бъдат обект на LCB-FT задължения, с изключение на транзакции за сума, равна или по-голяма от 10 000 евро, докато управителите на етажната собственост вече няма да бъдат задължени.
Наредбата също така адаптира задълженията за докладване и информация, когато се появи подозрение за пране на пари или финансиране на тероризъм или несъответствие в информацията за бенефициера, и определя приложимите санкции. По този начин възможностите за споделяне на доклади за подозрителни транзакции, направени на TRACFIN в рамките на група, са разширени за субектите и се предоставят нови гаранции за защита на лицата, които са направили доклад.