Пералня на тройката Как руският елит изпира пари
Изследванията показват как милиарди долари са били прехвърляни от Русия на Запад по криволичещи пътища.
Парите се разбъркват, докато вече не е ясно откъде идват. (Изображение: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Части от руския елит са известни с непотизъм, корупция и други престъпни дейности. Находчивите банкери се възползваха от това и направиха възможно за богатите руснаци да извадят парите си извън страната. Финансовите жонгльори бяха много креативни в скриването на черните пари. Международната изследователска асоциация OCCRP публикува подробности за схема, с която над 4 милиарда долара със съмнителен произход бяха прехвърлени в чужбина и изпрани по пътя.
Изследванията показват как милиарди долари са преведени от Русия на Запад по криволичещи пътища.
Парите се разбъркват, докато вече не е ясно откъде идват. (Изображение: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Части от руския елит са известни с непотизъм, корупция и други престъпни дейности. Находчивите банкери се възползваха от това и направиха възможно за богатите руснаци да извадят парите си извън страната. Финансовите жонгльори бяха много креативни в скриването на черните пари. Международната изследователска асоциация OCCRP публикува подробности за схема, с която над 4 милиарда долара със съмнителен произход бяха прехвърлени в чужбина и изпрани по пътя.
Както се съобщава от британския Guardian и Tages-Anzeiger, наред с други, се твърди, че средствата са текли през банката Ukio в Литва. Балтийските държави отдавна са известни като транзитни страни със съмнителни руски пари. През 2013 г. литовската централна банка затвори Ukio Bank - наред с други неща, поради масивни подозрения за пране на пари.
Основната структура на този модел „тройка пералня” е била използвана и в други отлагания. Сега излизат на бял свят нови подробности. Преместването на средствата работеше като пералня: парите идваха от множество източници и след това се „разхвърляха“ напред-назад между мрежови компании, а понякога и между няколко банкови сметки на една компания. Тези сложни сделки направиха невъзможно външни лица да разграничат законно спечеленото частно богатство от черните пари.
„Тройка диалог“, руска инвестиционна банка, която сега е част от руската Сбербанк, очевидно стоеше зад плащанията. Документите показват, че инвестиционната банка е прехвърляла средства в продължение на няколко години. Разкритите сега случаи бяха отдавна. Тогавашният ръководител на Тройката беше Рубен Варданян, арменски банкер, близък до руския президент Владимир Путин. Но няма доказателства, че Варданян е правил нещо незаконно.
Журналистическият колектив идентифицира редица компании, заподозрени в пране на средства, генерирани от престъпления. Най-известният пример очевидно е огромно дело за измама, разкрито от Сергей Магнитски и при което 230 милиона долара изчезнаха от руската хазна. В резултат той самият се превърна в мишена, беше арестуван и почина през 2009 г. след почти една година в ареста, след като му беше отказана медицинска помощ.