Отварянето на Брокер не дава пари

Продължавайки темата „Отварянето на брокер не дава пари“: http://smart-lab.ru/blog/404704.php#comment7313857

Сега малко по-подробно и с препратки към законодателството - за тези, които продължават да смятат действията на "Отварящия брокер" за незаконни. По-долу можете да намерите обяснение на ситуацията, предоставено от Отдела за вътрешен контрол на Откритие Брокер:

„Съгласно клауза 2 на член 7 от Федерален закон № 115-FZ, Дружеството е длъжно да предприеме мерки за предотвратяване на легализиране (изпиране) на доходи от престъпления и финансиране на тероризъм (по-нататък AML/CFT).

Ако операциите на клиента са признати за високорискови от гледна точка на ML/FT (съмнителни операции), процедурата за прекратяване на договори с такъв клиент се стартира незабавно и поради факта, че процедурата по прекратяване е дълга, за да за да спрат да използват Компанията до прекратяване на договорите, се предприемат мерки за блокиране на тези, които се съмняват в целта на последващите транзакции на такъв клиент. Закон № 115-FZ е структуриран по такъв начин, че на Дружеството е дадено правото да откаже да изпълни нареждането на клиента за теглене на средства, но в същото време правото на отказ за кредитиране на средства е изрично изключено (вж. Параграф 11 от Член 7 от Закон № 115-FZ). Оказва се, че след като Компанията открие подозрителни транзакции, Компанията не е в състояние да „спре“ получаването на средства до прекратяване на споразумението и по този начин клиентът може свободно да продължи да „използва“ Компанията, за да продължи да извършва подозрителни транзакции. Поради това Компанията е принудена да използва единственото право, дадено й от закона - да откаже да изпълни нарежданията на клиента за теглене на средства. На датата на прекратяване на договора средствата се връщат на клиента наведнъж.

---