Оръдие от 2,3 милиона евро в бизнеса със защитни маски! Парите бяха блокирани последни
Автор: Сорин Андреяна/Дата на публикуване: 14-04-2020 19:04
Докато човечеството се бори да оцелее икономически пандемията от новия коронавирус, някои африкански граждани са били на ръба на удара. Човек се сети за схема за печелене на над 2,3 милиона евро за някои маски, които не са имали. Липсваше им стъпка за успех. Парите отидоха при тях, но измамата беше открита от Интерпол и сумите бяха блокирани. История за момчета, които се справят с коронавируса.
Сложна измама с продажби на маски, пряко или косвено с участието на пет европейски държави, е осуетена от Интерпол, като двама заподозрени вече са задържани в Холандия, а други биха могли да последват, съобщи базираната в Лион институция за международно полицейско сътрудничество във вторник., цитиран от агенция EFE.
Случаят се случи, когато германските здравни власти поръчаха 15 милиона евро маска от две компании в Цюрих и Хамбург в средата на март, но тъй като беше трудно да се получат бързо поради недостиг на маски на пазара, причинен от коронавирусната криза, те търсеха начини да осигурят поръчката.
Фалшив сайт, ключът към измамата
Проблемите започват с имейл адрес и уебсайт на компания, която очевидно е принадлежала на истинска компания със седалище в Испания, която продава маски, но която по-късно се оказва невярна, се казва в изявление на Интерпол.
След размяна на съобщения събеседниците, които твърдяха, че представляват тази испанска компания, първоначално заявиха, че имат 10 милиона маски, но тези обещания се сринаха и те предложиха на германските купувачи да се свържат с тях с друг доставчик от Ирландия, който от своя страна ги изпрати до друг доставчик в Холандия.
С последното беше постигнато споразумение за доставка на 1,5 милиона маски за 1,5 милиона евро. Купувачите подготвиха логистика за транспортирането на маски с 52 камиона от Холандия и успоредно с това направиха банков превод до Ирландия.
Те увеличиха сумата, въпреки че не бяха доставили нищо
Но точно преди датата на получаване те получиха съобщение, че парите не са пристигнали и че е необходим спешен превод на още 880 000 евро на продавача в Холандия, за да се гарантира доставка.
Този нов банков превод беше направен, но маските не пристигнаха и едва тогава германските купувачи предположиха, че са жертви на измама и че макар холандската компания, с която мислеха, че имат работа, уебсайтът й беше фалшифициран.
Те незабавно уведомиха банката, която от своя страна поиска помощ от отдела за финансови престъпления на Интерпол в опит да проследи средствата. Въз основа на тази процедура ирландските власти успяха да замразят преведените там 1,5 милиона евро и да идентифицират участващата компания.
В Холандия бързо бе открита следата от 880 000 евро, преведени от Германия, от които 500 000 вече бяха изпратени в Обединеното кралство и бяха предназначени за Нигерия. Сигналът на Интерпол позволява на британската банка да замрази средствата и да ги върне в Холандия.