Михай TĂNĂSESCU, бивш министър на финансите, остава в SECHESTRU DIICOT за ВСИЧКИ активи в
Горещи новини
9:12 - Редкиș Богдан, нови обвинения срещу PSD: „Какво доведе до назначаването на управители на болници от местни барони местни барони“
9:03 - Ердоган играе и в двата края! Масирани протести по време на посещението му в Кипър. Полумесецът ще падне?
8:54 - Истинското измерение на трагедията в Piatra Neamț. Моменти на кошмар, обгорен пациент
8:45 - Посланието на Йоханис за Мая Санду. „Румъния ще остане с Република Молдова. Гражданите са избрали европейския път "
8:36 - Четири месеца строги ограничения в Германия. „Още не съм се измъкнал от неприятности“
8:27 - Информацията, която разстройва човечеството. От кога всъщност COVID -19 циркулира
8:18 - Предупреждение за ANM. Жълт код за мъгла в 15 окръга
8:09 - Известие, валидно за всички служители. Какво трябва да знаете в края на тази година
8:00 - Боди, предаден и от Бианка Драгушану? Откровенията, които погребват милионера
7:52 - Токът изгасва. Какви са целевите области
7:43 - Ким Чен-ун, уплашен от пандемията. Максимален сигнал в Северна Корея
Началото на наказателното разследване на бившия министър започна на 17 юни, като в това дело участваха още Дан Йоан Попеску, Себастиан Владеску и Георге Погеа. По това време е иззето тяхното движимо и недвижимо имущество.
Първоначално прокурорите обвиниха 14 души по делото, включително Сорин Марин, акционер в Rompetrol и бивш бизнес партньор на Dinu Patriciu. Всички замесени са обвинени в създаване на организирана престъпна група, злоупотреба с длъжност, измама, присвояване, укриване на данъци, пране на пари, манипулация на капиталовия пазар чрез транзакции или поръчки за търговия, съобщава Agerpres.
Клаус Йоханис одобри исканията за наказателно производство за четирима бивши министри. Това са Михай Танешеску, бивш министър на финансите, Дан Йоан Попеску, бивш министър на икономиката, Себастиан Владеску, бивш министър на финансите и Георге Погеа, бивш министър на финансите.
Разследващите твърдят, че Дину Патричиу и Сорин Марин, заедно с американските граждани Джордж Филип Стивънсън и Колин Ричард Харт, са образували престъпна група, чрез която румънските власти са сключили поредица от приватизационни договори.
Според Agerpres към тази група по-късно се присъединяват Флорин Ерик Киш (с двойно румънско и израелско гражданство), Александру Николчоу, Адриан Волинтиру, както и лица, вземащи решения от Фонда за държавна собственост или от правителството, които чрез упражняване вяра или дефектни задължения, благоприятстват постигането на целите на тази група.
Тази престъпна група се опита да присвои сумите пари, дължими на румънската държава. Данъчните задължения през повечето време бяха неплатени, облагаемите източници бяха скрити, като всички тези пари се използваха от ответниците за лични цели.
Тази дейност завърши с инициирането, популяризирането и приемането от правителството на Адриан Настасе на GEO 118/2003, с което на SC Rompetrol Rafinare беше „простено“ за плащането на сумата от 21,776,998,718,567 леи, приблизително 603 милиона долара, което представлява задължения просрочен бюджет, сума, която обаче членовете на групата са използвали в свои интереси или в интерес на компаниите от групата Rompetrol.
Според някои изявления, изпратени от DIICOT, Михай Танесеску и Дан Йоан Попеску "са изпълнявали задълженията си недобросъвестно, след споразумение с Дан Костаче Патрисиу, Джордж Филип Стефенсън и Александру Николсиу, в смисъл на иницииране и популяризиране на GEO 118/2003 г., с което непогасените бюджетни задължения на SC Rompetrol Rafinare SA, на 30 септември 2003 г. в размер на приблизително 603 000 000 щатски долара, бяха преобразувани в облигации, записани от Министерството на публичните финанси ".