Memoire Online - The r; gime r; натиск за пране на пари в конгоанското позитивно право

РАЗДЕЛ I: ОБЩО

Прането на пари е технически елемент на финансовата престъпност. Това е актът на прикриване на източника на пари, придобити незаконно (незаконни спекулации, мафиотска дейност, трафик на наркотици, оръжия, изнудване, корупция, укриване на данъци, присвояване и др.) С цел реинвестирането им в законни дейности (например: недвижими имоти строителство.).

gime

Прането на пари се счита в глобален мащаб за най-лошия бич, наследен от 20-ти век, застрашаващ икономическата и финансовата система на държавите.

Изпирането на пари е решаваща стъпка, тъй като без нея престъпниците няма да могат масово да използват този незаконен доход, без да бъдат разкрити.

Ето как различните държави и международни организации се превърнаха във фокусна точка на няколко международни организации, които изготвиха правни инструменти и формулираха препоръки за стимулиране на обща и императивно координирана борба срещу безграничната престъпност.

§1. БЕЗОБЕЖАВАНЕ (ИСТОРИЯ) 5 (*)

Терминът „пране на пари“ произтича от факта, че незаконно придобити пари се наричат ​​черни финанси и често произтичат от трафик на оръжия, наркотици, хора или друга мафиотска дейност. Прането позволява на тези пари да изглеждат чисти, тоест да изглеждат честно.

Концепцията за пране на пари се появява за първи път през 20-те години в Съединените щати, по време на забраната.

Всъщност изразът се появява едва през 60-те години около аферата Уотъргейт и едва през 1982 г. е използван в съдебно дело.

Арестът на Al CAPONE за укриване на данъци, а не за извършеното престъпление, показва важността и трудността на прането на пари за престъпни организации.

Освен това, за да можем да разберем това понятие за пране на пари, ще трябва да го дефинираме и да подчертаем съставните му елементи.

§2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съгласно член 1 от Закон № 04/016 от 19 юли 2004 г. относно борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, престъплението срещу изпирането на пари се определя като:

"1. Преобразуването, прехвърлянето или манипулирането на имущество с цел прикриване или прикриване на незаконния произход на такова имущество или за подпомагане на всяко лице, което е замесено в извършването на предишното престъпление, да избегне правните последици от своите действия;