Контрагентът изчезна, без да достави стоките
Можете също така да се запознаете с тази статия, изготвена от адвокатите на нашата фирма, в списанията „Арбитражна практика“ No 5/2015, „Адвокат на компанията“ No 5/2015.
• Възможно ли е да се привлече чужденец измамник към наказателна отговорност
• В какви случаи иск срещу чужденец трябва да бъде предявен пред руски съд
• Какви действия на купувача ще позволят да се докаже добросъвестността му
При влизане в търговски отношения с чуждестранни компании руският купувач носи определени рискове. Единият от тях е свързан с недоставката на стоки от контрагента и невъзвръщането на парите, платени за него (в чуждестранна валута). В този случай руската компания може да носи административна отговорност за ненавременното затваряне на паспорта на сделката (наричан по-долу PS). Редица мерки ще помогнат на купувача да избегне отговорност както на етапа на сключване на външнотърговски договор, така и на етапа на ситуация на недоставка на стоки.
РУСКАТА КОМПАНИЯ НОСИ ОТГОВОРНА ЗА НЕВЪЗМЕЩАЕМО ПЛАЩАНЕ ОТ НЕЖИВЕЦ
Като част от външнотърговската си дейност руските организации сключват договори от различен характер с чуждестранни компании. Плащането за тях се извършва в чуждестранна валута чрез банков превод през банковите сметки на контрагентите по сделката. Според руското законодателство, ако купувачът на стоките е местно лице на Руската федерация, тогава банката, в която тази компания има разплащателна сметка и чрез която тя превежда плащането на стоките в чуждестранна валута на нерезидента, трябва да отвори паспорта на транзакцията за него. Такъв паспорт се отваря за периода, установен от външнотърговския договор за доставка на стоки, или за срока на самия външнотърговски договор.
Ако обаче нерезидентът наруши задълженията по такъв договор (недоставка на стоки до Русия и невъзстановяване на плащането за този продукт), това е дружеството-резидент на Руската федерация (добросъвестна страна по договора), а не престъпникът, ще носи сериозна административна отговорност.
ЦИТАТА: „Неизпълнение от страна на местно лице в рамките на определен период от време задължението да върне на Руската федерация средства, изплатени на нерезиденти за стоки, които не са внесени в Руската федерация (не са получени в Руската федерация), неизпълнена работа, услуги, които не се предоставят, или за непредадена информация или резултати от интелектуална дейност, включително включително изключителни права върху тях - предполага налагане на административна глоба на длъжностни лица и юридически лица в размер от три четвърти до един размер от размера на средства, които не са върнати на Руската федерация "(част 5 от чл. 15.25 от Административния кодекс на Руската федерация).
Според фактурите и гаранционното писмо от компанията продавач плащането трябваше да се извърши по офшорни банкови сметки на трети компании (в Кипър). Нерезидент е подписал споразумение с тези компании с условието, че плащането за стоки се превежда от купувачите не по сметката на продавача, а по сметките на тези компании (Меморандум за споразумение).
Ситуацията за обществото беше разочароваща - колата не беше доставена, средствата не бяха върнати. Директорът на компанията проведе безкрайни преговори с директора на продаващата компания по електронна поща, обади му се, като разбра къде са стоките и защо той не е пристигнал на мястото на доставката. Продавачът обаче не е дал точна информация за местоположението на товара и многократно е изпращал на купувача неточни товарителници, чиито товари не са могли да бъдат проследени.
Купувачът изпраща запитвания до балтийските митници (дали товарът е пристигнал в пристанището на Санкт Петербург), на които той получава отрицателни отговори.
В същото време британската фирма продавач упорито предлага на купувача да закупи друга подобна печатаща машина с „невероятна“ отстъпка - за 200 хиляди евро със 100% гаранция за доставка до Русия. Естествено, обществото отказа такова "изгодно" предложение.
МЕРКИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОКИТЕ ЩЕ ПОМОГНАТ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА КУПУВАЧА
Беше ясно, че стоката вече няма да пристига в Русия от Англия и обществото няма да получи пари от продавача без съд. В резултат на това адвокатите бяха изправени пред въпроса как да намалят или освободят обществото от административна отговорност по част 5 на чл. 15.25 Административен кодекс на Руската федерация.
Поради съществуващата практика на правоприлагане в Русия по този въпрос, жителят може да избегне отговорност, ако предприеме всички възможни мерки за получаване на стоки или връщане на средства в Русия.
По-конкретно такива мерки могат да бъдат: подаване на искове, свързване с компетентните органи за изправяне на контрагента пред съда, подаване на иск пред съда.
В тази връзка компанията предприе активни стъпки за връщане на плащането за недоставените стоки (получаването на стоките вече не беше цел във връзка с покупката от компанията през 2013 г. на подобно оборудване от руски доставчик) и за събиране на документи за приключване подстанцията. Тези действия бяха извършени с очакването, че ако не е възможно да се върнат средствата на Русия, тогава доказателствата за мерките, предприети от обществото за връщането им, ще служат като оправдателни основания и ще доведат до намаляване или освобождаване на резидента от административна отговорност.
Освен това беше отправено искане до производителя на печатарско оборудване, което не се предоставя на обществеността чрез официалния му уебсайт. Искането съдържаше искане за информация дали въпросната печатна машина е била продадена на британски продавач. Съобщението е доставено и прието от службата за обработка, но няма официален отговор на искането.
Обществото се опита да провери реалността на съществуването на две офшорни компании, по чиито сметки бяха преведени пари за стоки. В Кипър това може да се направи и с помощта на Регистрацията на компании и официалния получател на официалния уебсайт (налична е английска версия на уебсайта: http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/ index_en/index_en /). Според информация от Кипърския регистър тези фирми са били изброени като съществуващи. Предявяването на претенции срещу тях и опитите да си върнат парите обаче се оказаха твърде скъпи и съмнителни от гледна точка на крайния резултат.