KazanFirst - Евгений Сундуков, организаторът на финансовата пирамида DrevProm, беше задържан
Компанията обеща да изплати заеми на своите клиенти в замяна на 25% от дължимата сума
Както стана известно KazanFirst, организаторът на финансовата пирамида DrevProm, Евгений Сундуков, беше задържан. Компанията е работила в 30 региона на страната, но най-активно в Татарстан и Башкирия. В Казан "DrevProm" събра 11 милиона рубли от населението. В навечерието на ареста Сундуков се готвеше да напусне страната
За ареста на Сундуков е съобщено на KazanFirst от представител на разследващия отдел на TFR в Татарстан и служител на пресслужбата на Министерството на вътрешните работи в Башкортостан. Срещу Сундуков е образувано наказателно дело по член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация - „Измама в особено големи размери“, казват събеседниците. Разследването се извършва от Главното следствено управление на ПЗР.
Евгений Сундуков
По време на ареста на Сундуков в апартамента му бяха намерени документи за шенгенска виза; очевидно се е опитал да се скрие, казва събеседник в Министерството на вътрешните работи в Башкортостан.
Няколко месеца преди тези събития представители на големи федерални банки се оплакаха от финансовата пирамида на председателя на Централната банка Елвира Набиулина.
Във всеки от апартаментите, в които са живели служителите на компанията, оперативните работници са открили едно и също нещо: торби с пари, бижута, пакети от договори и писма от измамени инвеститори, казва служител на пресслужбата на Министерството на вътрешните работи за Башкортостан.
Според разследването Сундуков, родом от малкия град Салават, е организирал OOO DrevProm през 2011 година. Според Единния държавен регистър на юридическите лица в момента уставният капитал на компанията надхвърля 100 милиона рубли.
DrevProm работи по стандартната схема. Служителите на компанията ловуват, като намират хора, които не могат самостоятелно да изплащат банкови заеми. Тогава те предложиха да откупят заема за 25-30% от сумата му. Компанията обеща да изплати останалата част от дълга сама.
Както увериха служителите на пирамидата, приходите отидоха за бизнеса с микрофинансиране, което им донесе много по-високи доходи, което направи възможно изплащането на заема и печалбата. Твърди се, че компанията е вземала само комисионни за себе си.
"DrevProm" успя да отвори офиси в 30 региона на страната, казва служител на пресслужбата на Министерството на вътрешните работи в Башкортостан.
Интересно е, че DrevProm наистина е изпълнил задълженията си към клиентите да изплати останалия дълг към банките. Но той плащаше на пари на нови клиенти, които толкова се доверяваха на компанията, че те просто теглеха заеми от банки, без дори да възнамеряват да ги върнат. Дадохме 25% на DrevProm и използвахме останалите пари.
В началото на 2013 г. схемата на пирамидите се спука. DrevProm просто спря да изплаща заемите на клиентите и средствата бяха откраднати от сметките на компанията. Сега офисите на компанията не отговарят на обаждания. През последните месеци, според изявленията на служители на самия DrevProm, и на тях не им е изплатена заплата.
Ако искате да споделите интересно събитие, използвайте този формуляр
Тази година те ще започнат да се борят със заилването на водоема, дънните утайки ще бъдат премахнати, така че властите молят местните жители да толерират неприятната миризма на сероводород. Тогава ще се върне чист въздух, обещават те