Какви са доказателствата, че възстановяването е прието
Доказателство ли е за това, че е било прието обратно връщане, ако даденото лице е предоставило касови бележки за превод на пари на банкова карта и разпечатка на SMS. И полученото лице казва, че това е правилното местоположение и че даденото лице е прехвърлило пари на картата на полученото лице, тъй като те са имали добри отношения и полученото лице е поискало, поради временни финансови затруднения, да му вземе пари назаем за операция на роднина.
Това в контекста на горните факти ли е доказателство за откат?
Отговори на адвокати (6)
Добър ден. Като се вземе предвид презумпцията за невиновност - не
Имате въпрос за адвокат?
Получаването на подкуп се счита за завършено престъпление от момента, в който получателят на подкуп лично, чрез прехвърляне по сметката или чрез посредничество, е получил от подкупчика някакво възнаграждение за предоставяне на услуги незаконно. За доказателства е необходимо да се потвърди фактът на прехвърляне на пари или други средства на определено лице в замяна на извършване на незаконно действие в полза на дадения подкуп
Ако можете да докажете причинно-следствена връзка между прехвърлянето на пари и получаването на каквито и да е услуги, с потвърждение, само тогава това в съвкупността от доказателства може да бъде разгледано от съда.
Изяснение на клиента
23 юни 2017, 12:23
Това в контекста на горните факти ли е доказателство за откат?
законът не познава термина "откат".
Има подкуп и търговски подкуп (по принцип едно и също нещо, но има разлики в субектите на престъплението).
Това доказателство ли е
Банковите документи в този случай посочват само факта на прехвърляне на пари от сметката на едно лице към сметката на друго и нищо друго.
Каква връзка е съществувала между тези две лица се установява чрез други методи за доказване: разпит на двамата участници в „сделката“; разпит на свидетели, които могат да знаят нещо за връзката на тези лица; по време на претърсване в дома и на мястото на връчване на обвиняемия могат да бъдат намерени други писмени доказателства за връзката им.
В съвкупност с всички доказателства се оценяват банковите документи, указващи прехвърлянето на пари.
Въпреки това, с висока степен на вероятност, прехвърлянето на пари ще се разглежда като подкуп или търговски подкуп и затова.
Първо, трябва да се приеме, че лицето, получило парите, е заемало определена длъжност, която му позволява да използва служебното си положение, за да предостави каквито и да било преференции на „платеца“.
На второ място, „платецът“ или неговото финансово и икономическо състояние по някакъв начин зависеха от управленските решения, взети от „получателя“.
Трето, тези преференции вече биха могли да бъдат предоставени.
Четвърто, неговите бизнес партньори вероятно са знаели за намеренията на „платеца“ да подкупи „получателя“ и те също могат да свидетелстват съответно.
получателят казва, че това е правилното местоположение и че даващият е прехвърлил пари на картата на получателя, защото са имали добри отношения
Но това вече не е логичен аргумент: ако са имали толкова добри отношения, защо тогава „платецът“ е направил фалшив денонсация срещу „получателя“? Връзката изведнъж се влоши ? Защо изведнъж?
Какви доказателства за „добри отношения“ има? Ходили ли са двамата на лов/риболов/заедно с момичетата до банята? Някой може да потвърди това?
полученото лице поиска да му вземе пари назаем поради временни финансови затруднения
Доста често се случва, когато получателят на подкуп се опитва да твърди, че преведените пари са заем. Въпреки това всеки длъжностно лице, приемащо „заем“ от давач на подкуп, разбира, че действията на последния са принудителни: при липса на каквато и да било връзка в някаква зависимост от лицето, което взема подкупа, подателят на подкупа едва ли би се съгласил да „заеме“ него пари.
Освен това договорите за заем обикновено се съставят с най-малко проста разписка.
пари за операция на роднина.
Доказателен ли е този факт? Наистина ли роднината се нуждаеше от скъпата операция? Операцията е извършена?
Като цяло, Василий, за да отговоря на вашите въпроси, ако такъв адвокат трябва да знае ситуацията по-подробно. И е препоръчително да се запознаете с материалите на ъгловия случай, ако такъв вече е иницииран.