Какъв вид обучение по финансов мониторинг трябва да вземете Съвети на главния редактор - Бюлетин
Кой трябва да премине целенасочено обучение по ПОД/ФТ, повишаване нивото на знания и други форми на обучение по финансов мониторинг в организации и сред предприемачите?
Следните служители трябва да преминат обучение по борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризъм:
а) ръководителят на организацията;
б) ръководителят на клона на организацията;
в) заместник-ръководителят на организацията (клона), в съответствие с работните си задължения, контролиращ организацията и осъществяването на вътрешен контрол с цел противодействие на легализацията (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризма;
г) специален служител на организацията (клона), отговорен за спазването на правилата за вътрешен контрол с цел противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризма и програми за неговото прилагане (с прости думи - специален официален);
д) главният счетоводител (счетоводител) на организацията (клона), ако има длъжност в персонала на организацията или клона, или служител, изпълняващ функциите на счетоводството;
е) ръководителят на правния отдел на организацията (клон) или адвокатът на организацията (ако има такъв);
ж) служители на службата за вътрешен контрол на организацията (клона), ако има такива;
з) други служители на организацията (клона) по преценка на ръководителя на организацията и отчитайки спецификата на дейността на организацията (клона) и нейните клиенти.
Ръководителят на организацията трябва да одобри списъка на служителите, които трябва да преминат задължително обучение и обучение по ПОД/ФТ. Този документ, заедно със щатното разписание на организация или предприемач, почти винаги се изисква от надзорния персонал при одит.