Как криминалните търговци на крипто печелят милиони
07.07.2018 | 17:00 | от Николаус Джилч, DiePresse.com
Виена/Ню Йорк. Джордан Белфорт не харесва биткойн. „Излезте, докато все още можете. Ако наистина се срине, няма да можете да продавате по пътя надолу - защото липсва ликвидност “, заяви американецът, осъден за измами с акции наскоро във видеоклип в YouTube. Житейската му история е увековечена във филма „Вълкът от Уолстрийт“ с Леонардо Ди Каприо. „Знам повече за това от всеки друг по света. Не се гордея с това. Но е така. "
Belforts modus operandi: Той и колегите му продадоха на своите клиенти т. Нар. Стотинки - безполезни акции, предполагаеми вътрешни съвети, които компанията на Белфорт вече притежаваше и продаваше на високи цени (сваляне) след кратък период на еуфория (помпа). Неговите интелектуални деца използват много подобни методи на крипто пазарите. Вместо стотинки, акцентът е върху малките криптовалути, които едва ли са широко разпространени и лесни за манипулиране. В подробно проучване "Wall Street Journal" откри няколко десетки групи, които извършват манипулации с помпа и изхвърляне. Превод: надуйте и пуснете. Тези групи генерираха обем на търговия от 800 милиона долара през последните шест месеца. Мрежата винаги е една и съща, пише "WSJ". Лидерите на групите информират своите „клиенти“ чрез обществени и полу-частни стаи за чат. За разлика от клиентите на Belfort, поне участниците в тези чатове са наясно какво се случва тук. Лидерите са насочени към малко известни криптовалути, които имат имена като Pesetacoin и Agrello. Или Cloakcoin. Групата Big Pump Signal насочи тази валута в началото на юли.
Цена на екстремни височини
С около 75 000 членове, това е най-голямата общност от този вид, която „WSJ“ може да намери. Стратегията винаги е една и съща: първо се извежда дата и час. След това става ясно на кой обмен трябва да се извърши манипулацията. Когато членовете са подготвени и са готови парите им, се дава името на монетата и се дава „сигналът“.
В рамките на много кратко време, манипулаторите увеличават цената до екстремни висоти. Когато останалата част от пазара се качи, за да не го пропуснете, членовете на групата започват да продават. Често има няколко групи с различни нива на знания. Колкото по-близо сте до операторите, толкова повече пари можете да спечелите.
Всичко се случва много бързо. В случая на Cloakcoin цената се повиши с 50 процента за минути, за да се срине веднага след това. Методът с помпа и изхвърляне е забранен на традиционните пазари от 1930 г., но все още се появява отново и отново след спекулативните балони.
В света на криптовалутите, които се търгуват на неясни борси като Binance, Bittrex или Poloniex, подобна манипулация на пазара е много по-лесна, отколкото на регулирана фондова борса. Преди всичко Binance, която първоначално е основана в Китай и в момента е най-голямата крипто борса, винаги е цел на групите - защото там са изброени много малки монети.
"Най-лошите видове"
Престъпниците не само печелят пари от самите манипулации, но често изискват и такси от участниците - в диапазона от 50 до 250 долара на месец. Общо разследването "WSJ" установи 63 такива групи. В допълнение, в допълнение към групите за изпомпване и изхвърляне, има и законни чат стаи за търговия, в които се предават и обсъждат само пазарни сигнали.
Също така има многократни твърдения за манипулация около оригиналната криптовалута Bitcoin - някои от които са насочени директно срещу операторите на различни борси. Някои вярват, че са разбрали, че цената е била манипулирана масово нагоре през последната година - чрез създаването на синтетични „долари“ под формата на криптовалутата Tether. Джордан Белфорт също вярва в тази теория. „По-лошо е, отколкото можете да си представите. Точно така стоят нерегулираните пазари. Те привличат най-лошите момчета.