Как Франк Тимиш и Йон Стурза пристигнаха в доклада „Панамски документи“
Последен час
09:13 - Редкиș Богдан избухна: Нека бъде светлина! Кой е истинският виновник за пожара в Piatra Neamț
09:00 - Инцидентите, които биха могли да бъдат избегнати, всъщност са престъпления
08:48 - Информация за момента! Какво се случва с доктора-герой, сериозно ранен в Пиатра Нимț! Обяви Орбан
08:38 - Президентски избори Молдова. Кръг 2. Молдовците избират между Мая Санду и Игор Додон
08:23 - Нелу Татару, първите решения след трагедията в Пиатра Неам! ATI съобщение за пожар
08:00 - Бомба в шоубизнеса! Среща между Андреа Балан и Вивиана Спосуб! Джордж Бурча, хванат в средата
07:30 - 60 000 души трябва да умрат. Ужасяваща теория за колективната имунизация! Какво е предложеното решение
07:00 - Православен календар 15 ноември. Днес започва Коледният пост. Какво е забранено да се прави от неделя
"Панамски адвокати и сътрудници предоставят ежедневни консултантски услуги, създавайки офшорни компании на конвейера на Сейшелските острови, Британските Вирджински острови, Бахамите или Ниуе и други непрозрачни юрисдикции с меко данъчно облагане. От години адвокатската кантора маскира интересите на някои Влиятелни олигарси и бизнесмени, които монополизираха стратегически компании в румънската индустрия и след това изнесоха печалба в данъчните убежища. Истинските бенефициенти от тези големи сделки останаха в тайна и до днес, въпреки че техните решения имаха голямо влияние върху националната икономика и повлияха на живота на десетки хиляди семейства ", споменават представителите на Проект RISE.
Документите, анализирани от репортери на RISE Project, показват друга страна на този таен свят: прости хора, които поради липса на пари са готови да работят за компании, които предоставят офшорни услуги, като поемат ролята на екран за други спорни бизнеси.
"Базата данни на компанията Mossack Fonseca показва, наред с други, кой е бил неизвестният милиардер в структурата на собственост на рафинерията Rafo Oneşti и какви връзки е имал със златните находища от Roşia Montană. Василе Франк Тимиш, инициаторът на бизнеса с Roşia Montană, той също призова същите адвокати от Панама Сити да започнат бизнес в Румъния в средата на 90-те години. Също така в панамските документи откриваме офшорната верига, чрез която се контролира друга важна златна мина в планината Апусени, но също така и други компании, занимаващи се с добив на нефт Василе Франк Тимиш използва компанията Castle Europa Limited, основана на Бахамските острови от адвокатите Mossack Fonseca, в бизнеса, стартиран в Румъния през 1997 г. В седалището на адвокатската кантора се пазят тайните на тези, които са маркирали друг нефтохимически завод в Румъния. Документите също така изброяват ключовите хора в приватизацията на Alro, дело, разследвано от прокурори за корупция, и показват как са били упреквани. след това се завъртя в други бизнеси с минерални и природни газове ", се казва в статията, публикувана от RISE Project.
От друга страна, RISE Молдова публикува първия набор от документи, получени от глобалния теч #PanamaPapers, който показва офшорните връзки на бившия молдовски премиер Йон Стърца с румънския милиардер Дину Патричиу, син на бившия норвежки посланик в Русия, но също и с първия директор в клона на Rompetrol в Москва.
„Йон Стърца, бивш молдовски премиер и политик, се оттегли от политиката през 2002 г., ставайки бизнес партньор на румънския милиардер Дину Патричиу, който почина през 2014 г., тогава генерален мениджър на Rompetrol Group, мултинационална петролна компания с най-много активи в Румъния, Франция, но също така Украйна, Грузия, Република Молдова Sturza направи завидна кариера в Rompetrol, където работи от 2002 до 2009 г. През 2005 г. Rompetrol Group обяви откриването на своето представителство в Москва, при Ion Sturza, който притежаваше Константин Луценко, който преди това е работил за редица големи руски компании, включително Газпром и Новохимтранс, както и за други петролни компании, е назначен за вицепрезидент на Ромпетрол за развитие на Русия и Общността на независимите държави. и нефтохимически в САЩ и Германия ", обясняват журналистите RISE Молдова.
Според тях Стурза и Луценко са били не само подчинени на Патрисиу в Ромпетрол. Само няколко месеца след основаването на офиса на Rompetrol в Москва през август 2005 г., тримата стават бизнес партньори в офшорната Markside Holdings Limited, компания, регистрирана на Британските Вирджински острови, данъчно убежище, което не предоставя достъп до информация за фирмен регистър.
"След седем години дейност дружеството е ликвидирано. Решението е взето на събранието на акционерите през 2012 г., като за секретар на събранието е избран Йон Стурца, който също е подписал решението за ликвидация. Уточняваме, че Стурца е този, който е участвал през 2007 г. в преговорите и продажба на 75% от капитала на Rompetrol Group на казахстанската държавна компания KazMunaiGaz (KMG) и на останалите 25% дял през 2009 г. След тази транзакция казахите получиха достъп до две рафинерии в Румъния: Petromidia de la Marea Neagră и Vega от Ploieşti, но също и от морския терминал Midia, от Năvodari ", посочва още RISE Молдова.
Според цитирания източник, през 2009 г., когато Rompetrol е поет изцяло от казахстанци, Sturza напуска позицията на вицепрезидент и член на Съвета на директорите на Rompetrol Group и става председател на инвестиционния фонд Fribourg Capital, компания от Люксембург, чрез която стартира повече бизнес в Румъния и Република Молдова.
Документът също така говори за факта, че Sturza също е бил свързан с Луценко в друга компания, регистрирана на Британските Вирджински острови, Chandler Group Holdings. Сред основателите на офшорката беше Гунар Нордслетен, синът на бившия норвежки посланик в Руската федерация през годините 2000-2008.
RISE Project е партньор за Румъния на глобалния проект за разследване #PanamaPapers. Оригиналният материал е публикуван от Международния консорциум по разследваща журналистика.
Документите, които са обект на тези разкрития - и които са анализирани от повече от 370 журналисти от 78 държави - принадлежат на Mossack Fonseca, силна адвокатска кантора и правна служба, със седалище в Панама и с клонове в над 35 държави.
Адвокатската кантора е един от най-големите създатели на екранни компании и офшорни структури, които крият реалните бенефициенти и техните активи. Такива компании са основните инструменти, използвани за пране на пари, укриване на данъци, подкупи и много други финансови инженери.
Базата данни #PanamaPapers съдържа информация за над 200 000 офшорни организации, свързани с хора по целия свят. Информацията представлява смесица от имейли, копия на паспорти, фактури, доказващи плащането на телефона или други комунални услуги, банкови формуляри и, разбира се, хиляди документи за регистрация на офшорни компании.
Ако харесвате публикуваните материали, каним ви да ни следвате на нашата страница във Facebook