Как да попълните таблицата за предоставяне на информация за веригата от собственици, включително окончателните, (включително
Необходимо е да се попълни таблица за предоставяне на информация за веригата от собственици, включително крайните (включително бенефициентите), както и за лицата, включени в изпълнителните органи на участника в поръчката. Моля ви да изясните дали да впишете бившите основатели в таблицата (те са продали своя дял) и ако въведете тогава, кого да посочите?
Текст от таблицата:
(Управител/участник/акционер/бенефициент Информация за подкрепящи документи (име, данни и др.)
Отговори на адвокати (1)
действителен собственик - за целите на този федерален закон, физическо лице, което в крайна сметка пряко или косвено (чрез трети страни) притежава (има преобладаващ дял от над 25 процента в капитала) клиент - юридическо лице или има способността да контролира действията на клиента