Изземване на сметките и активите на Tehnologica Radion и Theodor Berna
Автор: IonelStoica/Дата на публикуване: 09.09.2014 13:09
Прокурорите от прокуратурата към Апелативния съд (PCA) Ploieşti разпоредиха мярката за запор върху всички сметки и активи, държани от SC Tehnologica Radion и администраторът на тази компания, Теодор Берна, арестуван по дело за укриване на данъци и пране на пари с обща щета от над сто милиона евро. Компанията оспори мярката на прокурорите, след като съдът на Прахова съд ще се произнесе в четвъртък по жалбата.
Според данните, предоставени в сряда, Agerpres от PCA Ploieşti, прокурорите, разследващи случая, са наредили предпазни мерки срещу няколко компании, включително SC Tehnologica Radion, но и срещу нейния администратор Теодор Берна .
По този начин по делото е разпоредена мярката за застрахователен запор върху всички сметки и активи, държани от SC Tehnologica Radion, която има статут на заподозрян по делото, и по тези, държани от администратора на тази компания, Теодор Берна, който е обвинен, разследван в състояние на поставен под стража.
Също така бяха разпоредени подобни предпазни мерки срещу три други компании, които имат качеството на заподозрян по делото, съответно SC Teloxim Con SRL, също контролиран от Теодор Берна, SC Texim Construct SRL и SC Proiect Alfa Capital SRL.
Според съдебния портал, SC Tehnologica Radion е оспорила пред съда в Прахова предпазните мерки, разпоредени от прокурорите, магистратите ще съдят тази жалба в четвъртък.
Берна Теодор, администратор на SC Tehnologica Radion SRL Букурещ, една от най-големите строителни компании в Румъния, бе задържана под стража на 19 август за укриване на данъци и пране на пари.
Според съобщение за пресата на PCA Ploieşti по това дело се разследват осем директори на няколко компании, които са обвинени в записване на нереални търговски операции в сметките, последвани от парични преводи, за да се скрие незаконният им произход, суми, които по-късно е изтеглен в брой от сметките на компании-духове.
Очакваните щети са в размер на 104 940 660 леи (23 милиона евро), произтичащи от престъплението укриване на данъци и 353 089 030 леи (78,5 милиона евро) от извършване на престъплението пране на пари, се казва в съобщението на PCA Ploieşti.
Първоначално бяха задържани двама души, а именно Теодор Берна, администратор в SC Tehnologica Radion SRL Букурещ и в SC Teloxim Con SRL Букурещ, и Флориан Бужореану, администратор в SC Proiect Alfa Capital SRL Букурещ.
Впоследствие само Берна Теодор е изправен пред съда с предложение за задържане под стража, тъй като в момента той е в ареста.
Нашите препоръки
Почетният председател на Асоциацията на румънските магистрати (AMR), съдия Виорика Костиниу, твърди, че в
В нощта от четвъртък на петък 36-годишната жена от Байлешти беше ...