ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДНК, класирана поради липса на най-чувствителните доказателства
Енергия
Бившият генерален мениджър на Apa Nova Букурещ, французинът Бруно Рош, бивш заместник-директор на компанията, Джована Соаре, бивш касиер на PNL и шеф на правителствената канцелария (в кабинета на Таричану) Влад Моисеску, бизнесмени Октавиан Семенеску и Теодор Стериан (син на Семенеску), както и Костин Беревойану, бивш съветник на бившия кмет на столицата Сорин Опреску, бяха напълно отстранени от наказателното преследване от Националната дирекция за борба с корупцията (ДНК) по делото Apa Nova, открито преди повече от 4 години, файл, който междувременно, също е попаднал в центъра на вниманието на американските и френските прокурори и постоянно се споменава в официалните доклади на френската група Veolia, компанията майка на концесионерския оператор на обществената питейна вода и канализация в Букурещ.
Преди да бъде представена тук, информацията беше обявена много преди в Profit Insider
Обвиненията по делото, за което е наредена класификацията, са в влияние върху купуването (Бруно Рош, Овидиу Семенеску), съучастие в купуването на влияние (Джована Соаре), разпространение на влияние (Овидиу Семенеску, Влад Моисеску, Костин Беревояну), нарушаване на поверителността (Бруно Roche, Teodor Sterian), укриване на данъци и пране на пари (Bruno Roche), съучастие в укриване на данъци и пране на пари (Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu, Giovana Soare), както и съучастие в подкупи (Teodor Sterian).
Също, компанията като такава, Apa Nova București SA, беше частично отстранена от наказателното разследване, заради подозренията за вземане на подкупи, купуване на влияние, облагодетелстване на нарушителя и нарушаване на поверителността, както и бившият генерален мениджър на Apa Nova, Лавиния Саниуша - за купуване на влияние, фаворизиране на нарушителя и нарушаване на неприкосновеността на личния живот, както и друг бивш френски изпълнителен директор на Apa Nova, Лоран Лалаг - за купуване на влияние, вземане на подкупи и нарушаване на поверителността.
Прокурорите разпоредиха, преди около 3 месеца, класифицирането на делото по отношение на лицата и фактите, посочени в съответствие с чл. 16 ал. 1, лит. б („деянието не е предвидено от наказателния закон или не е извършено с вината, предвидена в закона“) и писмо в („няма доказателства, че дадено лице е извършило престъплението“) от Наказателно-процесуалния кодекс, ДНК, представено по искане на Profit.ro.
"Основанията, на които се основава това решение, се основават на факта, че в резултат на разследванията на престъпленията, първоначално проведени срещу тези лица, и всички доказателства са изчерпани, няма ясни и достатъчно доказателства, които да докажат извън разумно съмнение., че деянията, за които се твърди, че са извършени, отговарят на условията за типичност на престъпленията, запазени по-рано по делото", е показано в ДНК отговора на Profit.ro.
По принцип най-чувствителните елементи на делото бяха класифицирани, като се има предвид, че в документ от есента на 2015 г. прокурорите твърдят, че разполагат с информация, че разследваната предполагаема престъпна структура е отишла до върха на френската мегакорпорация Veolia, компанията майка на Apa Нова.
По този начин в доклад на прокурорите на ДНК от декември 2015 г. е показано, че Костин Беревояну, бивш съветник на бившия генерален кмет на столицата Сорин Опреску, е бил през 2000 г. по време на търга и впоследствие на концесията от столичното кметство вода и канализация в Букурещ, спечелена от Веолия, директор на Водната агенция на Букурещ, "прародител" на Apa Nova. Също така, през периода, когато той беше съветник на Опреску, 2005-2015 г., Беревояну координира водоснабдителните и канализационните услуги, поддържайки връзка с Apa Nova относно разработването на концесионния договор. Договорът може да бъде прекратен, ако се установи, че някой от директорите или директорите на Apa Nova, назначени от Veolia, е извършил измама или нарушение във връзка с предоставянето на услугите по концесионния договор или че Apa Nova е извършила плащания или е дала комисионни за възнаграждение или определяне на дейности. изпълнени за изпълнение на договора.
По това време, през 2005 г., президент на групата Veolia е Анри Пролио, назначен през 2000 г., годината на концесията на водоснабдителната и каналната служба в столицата чрез създаването на Apa Nova. Той подаде оставка от тази позиция през 2012 г., след скандал, предизвикан от факта, че в продължение на няколко години той също натрупа позицията (и заплатата) на председател на френската енергийна група EDF.
В същото време прокурорите твърдят, че в периода 2008-2015 г. бившите обвиняеми Семенеску Овидиу-Траян, Моисеску Влад-Октавиан и Беревояну Костин твърдят, че са трафикирали влиянието, което са оказали върху представителите на някои публични институции в Румъния (главно, в Общото кметство, Общият съвет на Букурещ, Кметството и Местният съвет на сектор 1 Букурещ) в полза на икономическите агенти от групата Веолия, като вместо това получават от техни представители важни суми пари.
В момента антикорупционните прокурори все още разследват по случая само обвинения в укриване на данъци срещу Apa Nova и бившите генерални мениджъри Lavinia Săniuță, съпругата на бившия министър на вътрешните работи на PSD Marian Săniuță и Laurent Lalague, както и съмнения относно съучастието на бизнесмен. Освен това ДНК все още разследва подозрение за злоупотреба с длъжност.
Наказателното дело срещу Apa Nova е образувано преди повече от 4 години от прокурорите Lucian Onea и Laura Bucică от териториалната служба на DNA на Плоещ.
През октомври 2015 г. антикорупционните прокурори твърдят в изявление, че между 2011 и 2015 г. Бруно Рош, Лоран Лалаг и Лавиния Саниуша, като директори на SC APA NOVA SA Букурещ и генерални мениджъри на същата компания, Санюша и като заместник генерален директор на VEOLIA ROMANIA, със съучастието на обвиняемите на Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu и Giovana Soare, той би участвал във фиктивни търговски и финансови вериги, които биха имали за цел да записват в Apa Nova счетоводни фиктивни придобивания, като като обект, който трябва да предоставя услуги и да купува стоки от няколко компании.
„Съответните компании издадоха фалшиви фактури в полза на SC APA NOVA SA Букурещ, използвайки като режим на работа изкуственото намаляване на облагаемата печалба и дължимия ДДС, извършвайки фиктивни сетълменти от различни компании и използването на търговски дружества“ След попълването на сметките тегленията в брой се извършват незабавно, чести тегления в брой в големи количества с обяснението „покупки на стоки“, особено големи обороти са открити в сметките на засегнатите лица, без да се обосновават, от деклариран доход, стойността на тези трансфери В този случай минималната вреда, установена в ущърб на държавата, в резултат на нарушението на укриването на данъци е в размер на 24 691 980 леи (еквивалентни на 5 545 146 евро), представляващи данък върху печалбата и ДДС. след престъплението пране на пари, то е в размер на 76 545 141,23 леи (еквивалентно на 17 294 819 евро) ", беше показано в ДНК комюникето от 30 октомври и 2015г.
Някои от заповедите за уволнение, издадени от прокурорите по ДНК по делото, бяха оспорени през декември 2019 г. в Трибунала в Букурещ от бившия шеф на Apa Nova, Лавиния Саниуша, който все още има качеството на обвиняем по делото. Въпреки това, Săniuță оспорва класификацията от гледна точка на класификационното основание, което тя би искала да промени, съответно оспорва дизюнкцията, както само в случаите на обвиненията, които я засягат. Процесът все още е в ход.
Apa Nova Bucharest се контролира от френската група за комунални услуги Veolia Environmentnement, със 73,69% от капитала, като останалите акционери са община Букурещ (16,31%) и ESOP асоциация на служителите на Apa Nova (10%). Концесионният договор за обществената ВиК услуга в Букурещ е подписан през 2000 г. и е валиден до 2025 г., като Apa Nova има качеството на концесионер, а Генералният съвет на община Букурещ (CGMB) - това на концесионера.
Apa Nova завърши 2018 г. с нетна печалба от 140,67 милиона леи, над 9% по-висока от тази, регистрирана през 2017 г. (128,9 милиона леи). Оборотът на компанията се е увеличил с почти 6%, от 719,94 на 762,51 милиона леи, докато разходите са имали по-нисък аванс, от 5,3%, от 597,47 на 629,49 милиона леи, според данни, докладвани на Министерството на публичните финанси. Apa Nova изплати през лятото на 2019 г. дивиденти в размер на над 5 милиона евро на столичната община от печалбата, регистрирана през предходната година.