ICCJ връща на Себастиан Владеску златните кюлчета и парите, поставени под гаранция -
Върховният касационен и правосъден съд разпореди в четвъртък бившият финансов министър Себастиан Владеску да получи обратно парите и златните кюлчета, депозирани като гаранция с ДНК, по делото, по което той е съден за вземане на подкупи и търговия с влияние във връзка с рехабилитацията на някои участъци железопътна, според Agerpres.
През май 2018 г. ДНК установи гаранция от 1 милион евро за Владеску и той предостави на прокурорите 1 000 000 леи и 100 000 евро, 3 кг злато в блокове (на стойност 109 740 евро); гаранции за недвижими имоти върху недвижими имоти на стойност 488 640 евро; реално обезпечение на парични суми в няколко банкови сметки.
Съдът разпореди и възстановяване на гаранциите, подадени от бившия заместник Кристиян Буреану и Михаела Митителу.
На 15 ноември 2019 г. бившият финансов министър Себастиан Владеску беше съден от ДНК за подкуп и разпространение на влияние, по дело за корупция във връзка с рехабилитацията на някои участъци от железопътната линия.
Бившият заместник Кристиян Буреану, обвинен в разпространение на влияние, също беше съден по същото дело.
Също така се споменава за правосъдието Мирча Йонуц Костеа (бивш служител в Министерството на финансите и бивш директор на Eximbank) - трафик на влияние и съучастие в подкупи и Константин Даскалу (бивш държавен секретар в Министерството на транспорта) - подкуп.
В отделно дело през март бизнесменът Йозеф Хорнегер беше изпратен в съда, който призна, че е подкупил няколко румънски служители, включително Себастиан Владеску.
Според ДНК комюнике, случаят се отнася до корупционни престъпления, извършени между 2005 и 2017 г., съответно плащания в размер на приблизително 20 милиона евро от чуждестранна компания, като комисионни, на румънски служители във връзка със сключването и изпълнение на договори за рехабилитация на железопътни линии.
Прокурорите твърдят, че престъпната дейност се е състояла на два етапа.
Така първият етап - през 2005 г., в контекста на търга, организиран за рехабилитация на железопътна линия, представителите на чуждестранната компания се договориха със Себастиан Владеску, Йонът Костеа и лице, близко до ръководството на CNCFR (Михаела Митителу - бр.), Да ги плати на вноски, по време на договора комисионна от 3,5% от сумите, събрани от румънската държава.
В замяна на тези суми румънските служители обещаха да предприемат стъпки, за да осигурят допълнително финансиране, за да сключат договора, както и своевременното плащане на издадените фактури.
За да може да се преведат паричните суми, беше създадена фиктивна верига, въз основа на която сумите стигнаха до подсъдимите.
„Първата връзка беше представена от сключването на консултантски договор с адвокатска кантора, въз основа на който компанията плати в периода 2006 - 2011 г. общата сума от 39 363 071 леи, въпреки че не бяха предоставени услуги. Следващата връзка беше сключването на няколко фиктивни договора между адвокатската кантора или офшорни дружества, свързани с нея с компании, контролирани от ответниците, чрез които паричните суми стигнаха до тях. По този начин Владеску Себастиан-Теодор Георге получи един милион евро, Костеа Мирча Йонуц получи 3 121 328,41 леи и 2320 698 евро, а лицето, близко до ръководството на CNCFR, администратор на някои търговски дружества, получи 3 083. 498 леи и 1 050 087 евро. Вторият етап - през 2009 г., на фона на смяната на правителството и икономическата криза, довела до забавяне на плащането на сметки, представителите на чуждестранната компания постигнаха ново споразумение за плащане на комисионна от 10% от сумите, събрани от румънската държава на Владеску Себастиан (който отново беше министър на финансите), Константин Даскалу и Кристиан Буреану ", показва ДНК.
За да може да се преведат сумите на пари, беше създадена нова фиктивна верига, въз основа на която чуждестранната компания преведе 11 781 842 евро по сметките на две офшорни компании, контролирани от румънски гражданин, пребиваващ в чужбина.
Впоследствие сумите бяха прехвърлени чрез последователни операции на други офшорни компании, стратифицирани на пет нива, за да бъде възможно да се следва маршрута на парите.
В последния етап парите бяха преведени по сметките на някои фирми, посочени от ответниците, или бяха изтеглени в брой и им предадени. Според ДНК по този начин Себастиан Владеску е получил 2 242 000 евро, Константин Даскалу е получил 1,114 000 евро, а Кристиан Буреану е получил 2111 799 евро.
В същото време на директора на чуждестранната компания Йозеф Хорнегер е възстановена сумата от 1 100 000 евро.
Йозеф Хорнегер подписа споразумение за признание с ДНК, осъден през юни от Трибунала в Букурещ на три години затвор с суспензия и принуден да плати сумата от 1,1 милиона евро.
Според ДНК разликата между сумите, преведени от чуждестранната компания, и тези, получени от ответниците, е предполагаемите разходи за операционализиране на финансовите вериги (създаване и експлоатация на офшорни компании, банкови комисионни, такси), както и ползите, получени от други участници. с което е разпоредено прекратяване на делото.
По отношение на сумите, получени от въпросните посредници, подали сигнали за нередности (съответно 389 531 евро за първия етап и 929 535 евро за втория етап), бяха въведени предпазни мерки за конфискация.
Делата, извършени от чуждестранната компания и нейни представители, са обект на открито разследване от съдебните органи на тази държава в резултат на съдебното сътрудничество с Националната дирекция за борба с корупцията.
За да установи финансовите вериги, в които са участвали 43 офшорни компании, и да идентифицира активите, притежавани от ответниците на територията на други държави, ДНК си сътрудничи със съдебните органи от седем юрисдикции (Австрия, Швейцария, Кипър, Великобритания, Съединените американски щати, Литва и България).
Сред идентифицираните и направени недостъпни по време на наказателното разследване стоки са: сумата от 964 187 евро, държана по банкова сметка в Швейцария; сумата от 1 684 795 евро, държана по банкова сметка във Великобритания; сумата от 527 265 евро, държана в няколко банки в Румъния; сумата от 214 874 евро от сметка, открита в Националната агенция за недостъпни стоки; къща, 13 апартамента и пет гаража, разположени в Букурещ, апартамент в Нептун, три апартамента в Наводари, няколко парцела в окръзите Илфов и Прахова, оценени на 2 588 140 евро; вила и земя, разположени в Кипър на стойност 910 000 евро; акции, държани в 11 компании, на стойност 1 435 000 евро и 770 880 леи; запор на суми от 7 083 784 леи, 249 049 евро и 92 935 щатски долара поради обвиняеми на трети страни.
ДНК посочва, че обвиняемите са внесли гаранция в размер на 4 200 000 евро, по която съдът ще се произнесе в края на делото.