Георге Стефан; Пиналти, съден за пране на пари

Автор: IonelStoica/Дата на публикуване: 23-12-2014 13:12

стефан

ДНК прокурорите изпратиха на съд Георге Штефан, задържан по досъдебно производство по друго дело, кмет на Пиатра-Неамц и вицепрезидент на политическа партия и президент на местна организация на същата партия по време на събитията. По делото бяха изправени пред съд и четири фирми.

Според ДНК прокурорите отбелязват следния факт:

От 2009 г. Георге Штефан всъщност управлява SC Strong Montaj SA (бивш SC Tehnoutilaj SA), използвайки посредници, които се съгласиха официално да се явят като партньори и администратори. Gheorghe Ştefan пое ролята на решаващ фактор в SC Strong Montaj SA и участва в административната му дейност (той нарежда плащанията, организира събирането на издадени фактури, за получаване на финансиране от различни публични институции, за възстановяване на някои гаранции за добро изпълнение, обсъдени с доставчиците на материали, поискани да им бъдат представени счетоводни отчети, обсъдени оценката на патримониума за отдели, поискана информация за етапа на изпълнение на някои работи, се намеси, за да отстрани някои недостатъци в дейността на компанията, съгласи се да получи банков заем и създаде гаранции, убеди поръчителите да подпишат договора за кредит, идентифицира и обсъди бизнес възможности, нареди заеми на свързани дружества и т.н.)

Според ДНК част от тези неправомерни суми пари идват от изпълнението на строителни работи в община Тазлау от окръг Неам, финансирани съгласно GD 577/1997. За осигуряване на разпределението на средствата и за финансиране с приоритет, противно на чл. 2 от заповед 996/16.02.2011 г. на MDRT, за произведенията, от които е получил неправомерни пари, в периода 2010-2012 г. Георге Штефан използва авторитета и влиянието, предоставени от ръководната длъжност, заемана в партия, като се намесва с длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и туризма (MDRT) и окръжния съвет на Неамц (CJ).

Прокурорите уточняват, че от GD No. 577/1997 одобри „програмата за рехабилитация, модернизация и/или асфалтиране на пътища от окръжен и местен интерес, определена съгласно закона, водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води в селата, както и в административно-териториални единици с туристически ресурси ".
Разпределението на сумите от държавния бюджет се извършва от общините от окръжния съвет. След това бяха съобщени списъците за разпределението на парите за всеки местен възлагащ публичен орган, MDRT и след одобрението на списъците плащането беше извършено.

По този начин Георге Штефан многократно успява през 2010-2012 г., по повод коригиране или годишни бюджетни средства, да насочва парични суми, особено към комуна Тазлау в окръг Неамц, която е сключила договор (включен в програмата, предоставена от GD 577/1997) с асоциации, от които участва SC Strong Montaj SA.

Правейки това, между 01.01.2010 г. - 01.02.2014 г. от SC Strong Montaj SA бяха изведени 4 414 221,28 леи (приблизително 1 милион евро), те бяха подложени на процес на пране на облагите от престъпления.
SC Euromedia TV SRL и SC Sonic Media SRL притежават телевизорите 1TV Neamţ и GIGA TV.

Делото е изпратено за разглеждане в съда в Неамц, с предложение да се запазят обезпечителните мерки, разпоредени по делото.

Предложено е също да се предприемат превантивни мерки срещу SC Best GSG SRL и SC Giga Star SRL, съответно:
- забраната за започване на процедура за разпускане или ликвидация
- забраната за започване на сливане, разделяне, намаляване на акционерния капитал
- забрана на някои патримониални операции, които могат да доведат до намаляване на патримониалния актив или несъстоятелността, с изключение на мерките за опазване

В този случай прокурорите получиха техническа и информативна подкрепа от разузнавателната служба на Румъния - разузнавателна дирекция на окръг Неамц.

Прокурорите от Националната дирекция за борба с корупцията - Секция за борба с престъпления, свързани с корупционни престъпления, разпоредиха обвинението:

1. Георге Штефан, досъдебно задържан по друго дело, кметът на Пиатра-Неам, вицепрезидент на политическа партия и президент на местна организация от същата партия (към момента на фактите), отговарящ за престъпленията на:
- извършване на финансови операции като търговски действия, несъвместими с функцията, изпълнявана от лице, с цел получаване на пари, стоки или неправомерни облаги;
- използването на влияние или власт от лице, заемащо ръководна позиция в партия, с цел получаване за себе си или за други неправомерни стоки или облаги;
- пране на пари.

2. и на фирмите SC BEST GSG SRL, SC GIGA STAR SRL, SC EUROMEDIA TV SRL и SC SONIC MEDIA SRL, натоварени с престъплението съучастие в пране на пари.

Нашите препоръки

Почетният председател на Асоциацията на румънските магистрати (AMR), съдия Виорика Костиниу, твърди, че в