Френският ADAN се застъпва за гъвкавост при прилагането на правилата за борба с изпирането на пари

2 минути четене Публикувано от Марин Дебелуар. Статията е актуализирана на 31 март 2020 г. в 9:48 ч. Сутринта

застъпва

Асоциацията за развитие на цифрови активи (ADAN) стартира консултация, за да научи повече за крипто-крипто компаниите във Франция. Той публикува своя доклад, който призовава за гъвкавост при прилагането на мерките срещу изпирането на пари.

Кои са крипто-крипто компаниите във Франция ?

Инициативата стартира в края на миналия януари. Както ви обяснихме тогава, ADAN изключи от тази консултантска компания, която предлага борси за фиатни валути. По-малко рекламираните, крипто-крипто компаниите понастоящем са по-малко контролирани: те не трябва да се регистрират в AMF. Ето защо ADAN се фокусира върху тях.

Както се изяснява в доклада, крипто-крипто дейностите са изключително разнообразни. Във Франция обаче повечето от анкетираните участници (12 от тях) потвърждават, че предлагат услуги за покупко-продажба на криптоактиви. Следват услуги за създаване на пазари (4 от анкетираните компании), след това в по-широк план обмен между дигитални активи (3 компании), управление на портфейл (също 3), копаене (3) и airdrops/lockdrops (3). Повечето компании, разбира се, предлагат няколко услуги едновременно.

Управление на правила, свързани с изпирането на пари

Видна тема на доклада ADAN са мерките за управление на риска и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML-CFT). За френските компании свързаните рискове всъщност правят малко за крипто-крипто компаниите. Причината е, че прането на „мръсни“ криптографии се случва почти през цялото време, като се заменят за фиатни валути. Ето защо крипто-крипто компаниите не се възприемат особено като превозни средства за пране.