EIFR - Транспониране на 5-та директива за борба с борбата с борбата с контрабандата Последен напредък
Транспониране на 5-та директива за борба с борбата с борбата с борбата с тероризма: последен напредък
ПЪЛНА
Презентация
Приета на 30 май 2018 г. от Европейския парламент и Съвета, петата директива срещу изпирането на пари е в процес на транспониране, като държавите-членки имат срок до 10 януари 2020 г., за да се съобразят с новата система. Франция е особено внимателна към приемането и спазването на тези нови правила, нейната система за изпиране на пари и финансиране на тероризма ще бъде предмет на оценка от FATF (Група за финансово действие) между 2020 и 2021 г.
Петата директива отговаря на целта за предотвратяване на престъпни дейности и осигуряване на стабилност, цялост и стабилност на икономическата и финансовата система. Скандинавската банкова система е разтърсена от неспазване на законодателството за борба с изпирането на пари, което доведе до глоби, наложени на банките, и преразглеждане на надзорните системи.