DIE WELT Голяма атака срещу прането на пари и укриването на данъци Evenimentul Zilei
Автор: Iuliu Vlădescu/Дата на публикуване: 23-09-2020 04:09
Във вторник сутринта германската полиция се мобилизира при мащабна акция над 18 къщи, апартаменти и офиси в Берлин и Бранденбург.
Целта беше да бъдат разкрити няколко души, заподозрени в измами, укриване на данъци и пране на пари, както и откриването на вилата на вожд на клана. Става въпрос и за връзка с организираната престъпност, заяви говорител на полицията, без да разкрива имената на заподозрените.
Сред тях обаче е и главата на клана Арафат Абу-Чакер, който в момента е пред окръжния съд в Берлин. Досега не е имало арести.
Още в шест сутринта бяха претърсени 18 апартамента, къщи и офиси в градовете Берлин и Бранденбург, включително вила в Клайнмахнов, южно от Берлин.
Съдебната полиция и данъчните следователи иззеха писмени документи и бази данни. Целта е да се намерят доказателства и да се конфискува имущество, каза говорителят.
В акцията взеха участие над 300 полицейски служители, включително специална работна група (SEK) и няколко криминалистични отдела (LKA). Според полицията не е имало инциденти: "Досега всичко вървеше гладко".
Набегът се фокусира върху определени хонорари, предлагани на мениджъра на рап музикалната сцена, обяви публично прокурорът. Заподозрените са разследвани и издирвани за „мащабни данъчни нарушения, свързани с управленски услуги“, предлагани на рапърите.
В резултат на това има четирима заподозрени "частично в сектора на ОК (организираната престъпност)". Временно са конфискувани имоти на стойност няколко милиона евро, както спомена прокурорът.
Берлинският полицейски съюз (GdP) приветства нападението. „Днешните мерки са важни, тъй като върховенството на закона трябва да продължи да работи усилено, за да разчисти блатото“, каза БВП. През последните години клановете изпомпваха много нелегални пари в законната парична верига и „финансираха недвижими имоти и други луксозни стоки чрез транзакции с наркотици, изнудване и други престъпни източници на доходи“.
Всяка година в рая на Германия за пране на пари се перат над 100 милиарда евро. Полицията и прокуратурата ще се нуждаят от повече служители и правни възможности за възстановяване на активите.
Превод: Вера Штефан, РАДОР
Нашите препоръки
От януари 2021 г. Израел може да започне ваксинация срещу COVID-19 с одобрени продукти, чиито предварителни тестове ...
Имаше отрицателни реакции на заповед, която ограничава за пенсионерите периода, в който те могат да направят ...