Deutsche Bank беше глобена за не бдителност по отношение на транзакциите на Джефри Епщайн

Регулаторът на финансовите услуги в Ню Йорк обяви във вторник, че е глобил Deutsche Bank на 150 милиона долара, тъй като банката не е била достатъчно бдителна в отношенията си с Джефри Епщайн. Санкцията е дадена почти година след самоубийството в затвора на известния нюйоркски милиардер, обвинен в трафик на непълнолетни, съобщава Франс прес, цитиран от Agerpres.

bank

DFS, американски държавен орган, обвини германската банка за валидиране на транзакции на стойност стотици милиони долари, които би трябвало да привлекат вниманието на Джефри Епщайн.

„Банките са на преден план, когато става въпрос за предотвратяване на престъпления чрез финансовата система. В случая с Джефри Епщайн, въпреки че той непростимо знаеше криминалното си досие, банката не успя да открие или предотврати подозрителни транзакции в стойност милиони долари ", каза Линда Лацеуел, ръководител на Органа.

DFS подчерта, че това е първото по рода си действие срещу финансова институция за отношенията й с Епщайн.

Джефри Епщайн беше намерен мъртъв на 66-годишна възраст в килията си в MCC на 10 август 2019 г., където чакаше съдебен процес по дело за трафик на непълнолетни.