Циркулацията на стандарти в областта на прането на пари Ролята на Г78 в създаването
Обобщения
Тази статия има за цел да анализира ролята на G7/8 в глобалния режим за борба с изпирането на пари. Той се стреми да идентифицира механизмите на този малко познат орган, които са допринесли за установяването на стандарти на международно ниво срещу прането на пари и в последно време срещу финансирането на тероризма. В този смисъл ще бъде показано как конкретни стандарти са циркулирали на международната сцена, между различни институции, и по-специално между Европейския съюз и G7/8. Това разпространение беше до голяма степен улеснено от участниците, участващи в тази мобилизация срещу изпирането на пари, и по-специално тези „експерти“ от публичните администрации на страните членки на тези институции. Социологическият подход ще даде възможност да се подчертаят професионалните траектории на тези експерти, траектории, които обясняват тези линии на сближаване, но също и на разцепване, които са оформили глобалния режим за борба с изпирането на пари, както изглежда днес.
Тази статия има за цел да опише ролята на G7/8 в глобалния режим за борба с изпирането на пари. Той ще даде представа за механизмите на Г7/8, които често не са ясно разбрани и са допринесли за разработването на норми срещу изпирането на пари и в последно време финансирането на тероризма. Тогава целта е да се даде разбиране на тези специфични норми, които са циркулирали между няколко международни институции, по-специално в Европейския съюз и G7/8. Разпространението на тези норми е улеснено от участници, ангажирани в глобалната мобилизация срещу изпирането на пари, по-специално от тези „експерти“ от публичните администрации на държавите-членки. Ще бъде използван социологически подход, за да се разгледа професионалният опит на тези експерти, като се изтъкнат конвергенциите, но също така и различията, които оформят съществуващия световен режим срещу изпирането на пари.
Записи в индекса
Ключови думи:
Организации:
Пълен текст
1 Въпреки че определенията за пране на пари се различават, един общ елемент ги характеризира 1: трансфер на незаконно придобити стоки в правната икономическа система 2. Понятието „мръсни“ пари, което предизвиква пране и рециклиране, е общо за повечето национални и международни определения: говорим за пране на пари на френски, пране на пари на английски, Gewuldwäsche на немски, blanqueo на испански ...
4 Ролята на G7/8 в борбата срещу изпирането на пари не може да бъде анализирана правилно, без да се постави в нейния социално-исторически контекст и на първо място, като се вземат под внимание декларациите и съобщенията за пресата, предоставени от държавните глави и правителство след всяко тяхно заседание.
5 Въпросът за изпирането на пари беше разгледан за първи път в рамките на G7/8 през 1989 г. на срещата на върха в Париж, когато ставаше въпрос за борба с трафика на наркотици. Съгласно специален раздел, наречен „Проблеми, свързани с наркотиците“, окончателната декларация на върха 7 включва страните от Г7 в съвместни усилия да „се противопоставят на производството на наркотици, [...] да намалят търсенето и да продължат борбата срещу наркотиците. пране на печалбите, които осигурява “. Целта е да се „улесни“ на национално и международно ниво „идентифицирането, откриването, замразяването, изземването и конфискацията на незаконни печалби от наркотици“. По време на същата среща на върха страните от Г7 свикват:
6 "Специална група от финансови експерти, включваща участници в срещата на върха и други страни, заинтересовани от тези въпроси. Неговият мандат е да оценява резултатите от сътрудничеството, осъществено с цел да се предотврати използването на банковата система и финансовите институции за целите на изпирането на пари и да проучи допълнителни превантивни мерки в тази област, включително адаптирането на правните и регулаторните системи, така че за укрепване на многостранната взаимна правна помощ “.
7 Това беше раждането на FATF, който публикува първия си доклад на срещата на върха в Хюстън през следващата година. На срещата на върха в Лондон през 1991 г. участниците в Г7 одобриха действията на FATF и приеха, че последните функционират постоянно, като секретариатът е осигурен от ОИСР. По този начин, като първа стъпка, страните членки на Г7 подхождат към въпроса за прането на пари само от специфичния ъгъл на трафика на наркотици.
9 Термините, използвани на тази среща на върха, са особено силни: „[. ] Глобализацията доведе до драматично нарастване на международната престъпност. Той приема много форми, включително контрабанда на оръжия и наркотици, трафик на хора, използване на нови технологии за кражба, измама и заобикаляне на закона и пране на приходите от престъпления. Тези престъпления не само представляват заплаха за нашите собствени граждани и техните общности, защото животът е подкопан от наркотиците, а обществата живеят в страх от организирана престъпност, но те също представляват глобална заплаха, която заплашва да подкопае света. Демократична и икономическа основа на обществата чрез инвестиране на нелегален капитал от международни картели, корупция, отслабени институции и загуба на доверие във върховенството на закона. [...] Не трябва да има безопасно убежище нито за престъпниците, нито за техните пари ”.
10 Прането на пари, след като е било разглеждано изключително от ъгъла на борбата с трафика на наркотици, се разширява и към други престъпления, асимилирани под общия термин на CTO (съкращението за „Транснационална престъпност“). Се използва, както е в официални съобщения от 2000 г.). Атаките от 11 септември 2001 г. доведоха до трета промяна: включването на тероризма в понятието CTO и префокусирането на борбата срещу изпирането на пари върху терористични действия. На 19 септември 2001 г. участниците в G7/8 представиха съвместна декларация, осъждаща нападенията 11. Основният приоритет остава глобалното прилагане на резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН и дванадесетте конвенции на ООН срещу тероризма 12 Чрез препоръчаните действия от G7/8 отбелязваме волята за справяне с финансирането на тероризма. В този смисъл G7/8 насърчава FATF да преразгледа своите препоръки. Тази последна точка бележи поредната стъпка в анализа: органичната връзка между FATF, водеща фигура в разработването на международни стандарти за борба с изпирането на пари, и G7/8.