Борбата с прането на пари и финансирането на тероризма напомняне да бъдете бдителни

Актуализирани задължения

Бумът на недвижимите имоти понякога привлича и крие съмнителен капитал. Престъпните мрежи, все по-сложни и интернационализирани, се стремят всъщност да рециклират и реинтегрират в легалната икономика, мръсни пари, като инвестират, за да направят това в различни сектори на дейност, включително недвижими.

тероризма

Това е причината Главната дирекция за конкуренция, потребление и контрол над измамите (DGCCRF) и Tracfin, звеното за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, което зависи от Министерството на икономиката и финансите, станаха публично достояние на 6 ноември, 2018 г., нови насоки за напомняне на професионалистите в сектора за техните задължения по отношение на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (ПОД/ФТ).

Повече бдителност

Транспониране на 4-та директива на Европейския парламент и на Европейския съвет (от 20 май 2015 г.), този документ има обяснителен характер, призвание да помогне на всички участници в сектора (всички посредници в областта на недвижимите имоти, включително доверените лица на етажната собственост), участващи в операции по управление на сделки с недвижими имоти, за по-добра оценка, откриване, управление и докладване на всякакви подозрения за пране на пари с мръсни пари или финансиране на тероризъм.

Тези подозрения могат например да възникнат при сделки за покупка на недвижими имоти от хора, които очевидно не разполагат с необходимите средства и които работят от името на трета страна, която се стреми да прикрие измамния произход на разпределените средства. Покупките чрез „таксиметрова сметка“, прехвърлящи средства от данъчните убежища, също са ситуации, които трябва да предупреждават и да водят до отчитане. Изправени пред тези маневри, специалистите по недвижими имоти се приканват да бъдат по-бдителни и да разберат ролята си в борбата с ПОД/ФТ, което изисква добра координация между участниците в сектора, от една страна, и с публичните структури за контрол, от друга страна.