Анализатори Съмнителни транзакции в Република

Автор: Ciprian Mailat/Дата на публикуване: 05-05-2015 15:05

Република Молдова

Съмнителните транзакции в молдовската банкова сфера, довели до дестабилизация на сектора, всъщност са атака срещу Република Молдова, извършена в съучастие с някои държавни органи и, вероятно, насочена отвън.

До този извод стигнаха няколко икономически анализатори след проучване на информацията, съдържаща се в предварителния доклад на американската одиторска компания Kroll, доклад, представен в понеделник от президента на кишиневския законодателен орган Андриан Канду.

„Един от основните изводи, който може да се направи от доклада на Kroll, е, че в Република Молдова имаме гнила и корумпирана система“, каза експертът Свеатослав Михалаче пред Радио Кишинев. Той твърди, че незаконните сделки, зад които противоречивият бизнесмен Илан Шор, чието име се разпространява в доклада на Kroll, не биха могли да бъдат извършени без съгласието на някои хора от властта.

Аналитикът Виорел Гарбу също смята, че Илан Шор е само върховният връх в този случай и че той е подкрепен от хора както в Република Молдова, така и вероятно извън нея, като се има предвид, че той представлява банка в Banca de Economii от Руската федерация, а именно Vneşekonombank. "Тези транзакции не биха могли да съществуват без помощта на определени държавни институции, които първо им позволиха да се осъществят и след това поеха огромен дълг", казва Виорел Гарбу, според същия източник.

Крол разследва изчезването на парите в продължение на няколко месеца и впоследствие изготвя предварителен доклад, който не е публично достояние. Шефът на законодателния орган в Кишинев Андриан Канду обаче публикува документа на фона на нарастващото недоволство и мащабните антиправителствени протести в Кишинев в неделя. Резултатите от предварителните разследвания на Kroll показват, че през 2012-2014 г. е направен опит за овладяване на три банки - Banca de Economii, Banca Sociala и UniBank - включително чрез отпускане на необслужвани заеми.

Според доклада бизнесменът Илан Шор и неговите сътрудници изиграха основна роля за изчезването на парите от трите банки. Докладът включва имената на десетки компании, които принадлежат или са свързани с групата Shor. Общата щета, причинена на молдовските банки от групата Shor, ще възлезе на около един милиард долара.

Илан Шор отрече обвиненията. Той бе задържан днес от Националния антикорупционен център.