Ambient, Arabesque и още четирима дистрибутори на строителни материали, обвинени в укриване на данъци

Автор: Alexandru Urzică/Дата на публикуване: 21-04-2016 14:04

четирима

Инспектори от Главната дирекция за борба с данъците са установили щета от 50 милиона леи по случая на шест дистрибутора на строителни материали, включително Ambient и Arabesque. DIICOT образува наказателно дело от името на замесените.

Инспекторите за борба с измамите участваха днес заедно с прокурори от DIICOT - Териториална служба Орадя при извършване на претърсвания в централата и офисите на Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept и Okapi, разположени в Сибиу, Клуж-Напока, Oradea, Galați и Alba Iulia, чиито администратори/сътрудници са обект на наказателно дело, основано на дело за укриване на данъци, разследвано от Дирекцията за борба с измамите през последните две години.

Има основателно подозрение, че представителите на споменатите компании, заедно с директорите на някои компании „призраци“, са образували организирана престъпна група, специализирана в извършване на укриване на данъци чрез създаване на транзакционна верига без реално икономическо съдържание, чиято единствена цел е била да избегнат от плащането на вноски в държавния бюджет ", се уточнява в комюнике на Дирекцията за борба с измамите.

Инспекторите твърдят, че операциите по придобиване/доставка, декларирани и/или регистрирани в счетоводството, в периода 2011-2015 г., от компаниите във веригата не се основават на реални транзакции, като са създадени скриптови вериги на последователна верижна търговия, като по този начин се опитват да скрият данъчна реалност чрез създаване на видимост относно съществуването на сделки, които всъщност не са съществували, с цел изкуствено създаване на приспадаем ДДС и незаконно намаляване на дължимия данък върху печалбата.

За да проверят и документират фактите за укриване, инспекторите за борба с измамите извършиха специализирани проверки на редица 28 търговски компании от групата, които подчертаха фиктивни операции по придобиване/доставка на строителни материали.

Компаниите-фантоми, намесени във веригата за укриване, са създадени от името на посредници, лица с румънско и унгарско гражданство, с местожителство както в окръзите Клуж и Бихор, така и в Унгария, според констатациите на инспекторите. Въпросните фирми не са имали служители, не са подавали навреме всички данъчни декларации, някои от тях са обявени за неактивни или в производство по несъстоятелност. След събирането на сумите по банковите сметки на фантомните компании, част от сумите бяха изтеглени в брой срещу комисионна от лица, упълномощени по сметките, без те да имат някакво качество в рамките на фирмите.

След извършения контрол за борба с измамите, в резултат на това дружествата бенефициери, упражнявайки правото на приспадане въз основа на документите, издадени в тази верига, са намалили незаконно своя ДДС и данък върху печалбата, като общата вреда, причинена на държавния бюджет, е 50 029 306 леи. Инспекторите за борба с измамите въведоха предпазни мерки за шестте компании.

Ambient Sibiu, собственост на милионерите Йоан Чолан и Георге Калбурян, изпадна в несъстоятелност миналата година. Arabesque се контролира от семейство Rapotan (Cezar, Angelica и Mircea), класирано на 28-мо място в най-новото издание на Top 300 Capital, най-богатите румънци, с прогнозно състояние от 140-150 милиона евро.