Актуализация на знанията в специализирани статии
Обхватът и структурата на китайската организирана престъпност
Дейности на китайския ОК в Германия и Европа
Групите от китайска организирана престъпност действат по целия свят, при което регионалните фокуси на дейностите станаха разпознаваеми през последните години, това са Северна Америка, Западна Европа, Южна Америка и Югоизточна Азия, включително Австралия и Нова Зеландия.
Според констатациите на EUROPOL (доклад от 2004 г.) групите на китайския ОК са разширили дейността си в Европа и се занимават главно с производството на синтетични наркотици (Холандия и Белгия); заедно с ОК групи от Малайзия китайските ОК групи участват в мащабно фалшифициране на кредитни карти в икономическото пространство на ЕС. Друга сфера на дейност на китайската ОК в Европа е участието в контрабандни дейности от всякакъв вид в ЕС.
Това се потвърждава и от Доклада за ситуацията на организираната престъпност на Федералната криминална полиция от 2003 г. Дали групите на китайския ОП участват активно в пиратството на продукти и фалшифицирането на търговски марки все още не може да бъде окончателно определено от публично достъпните източници. От друга страна, поне в Германия, ако някой следва изявленията от федералния доклад за ситуацията, китайските групи не са се появили значително при престъпления в района на OC, тъй като нарушителите от китайски произход не са показани отделно в статистиката за престъпността на федералния доклад за ситуацията и вероятно са включени в числото 1755 (друго) са.
Годишният доклад на BKA-Financial Intelligence Unit Germany (FIU) от 2003 г. показва 97 доклада за съмнителни транзакции срещу китайски граждани (3,8% от общата сума) съгласно закона за пране на пари. Въпреки това не се прави разлика между гражданите на КНР и Тайван. За разлика от това обаче има само 9 случая (0,4%) от предполагаемия обем за Китай като държава на произход на сделката. В 58 случая (2,3%) Китай е била целевата страна за подозрителни транзакции.
Тежестта на престъпността в Европа чрез групи на китайския ОК
Следните констатации са налични от годишния доклад на EUROPOL за пряката тежест на престъпността в Европа чрез групи на китайския OC:
В Унгария групи от китайски ОП участват основно в незаконни контрабандни операции. В Северна Италия разклоненията на китайските триади са особено замесени в пиратството на продукти, фалшифицирането на търговски марки, прането на пари и незаконния внос на наркотици от всякакъв вид. Пътуващите нарушители от китайски произход са се появили в престъпления, свързани с незаконната имиграция в Латвия. В Холандия беше установено участието на етнически затворени групи от китайския ОК в контрабандата на наркотици, предимно синтетични наркотици. В Германия и Чехия китайските органи за престъпление се появяват главно в областта на контрабандата.
Не може да се изключи, че високите нива на активност продължават да се извършват в областта на изнудването, което поради естеството на нарушението рядко се съобщава от засегнатите. Все още не е доказано без съмнение дали китайският ОП участва и в мултиетнически ОЗ групи в Европа.
рейтинг
перспектива
Китайската икономика постигна ръст от 8,8% през първото тримесечие на 2005 г. Огромният икономически растеж се подкрепя от екстензивно кредитиране, което възлиза на около 46% от брутния национален продукт. Според неофициални оценки 44% от всички заеми в китайската икономика са в неизпълнение. Докато инфлацията в Китай е била 1,2% през 2003 г., в момента тя е около 4%. Според сериозни оценки в момента валутните резерви на Китай са около 500 милиарда евро.
Китайската икономика се разширява до степен, която я прави определящ фактор в Азия. Високото търсене на енергия в Китай и суровини доведе до глобални увеличения на цените. Степента, до която китайската икономика и транснационалната китайска организирана престъпност са взаимосвързани, не може да бъде оценена въз основа на информацията, достъпна от отворени източници.
Практическа бележка
Автор: Гюнтер К. Вайс
Повод: Китай, Организирана престъпност
Различните групи от транснационална, глобално активна организирана престъпност все повече се превръщат в заплаха за европейската вътрешна сигурност. Поради сложността и обхвата на своята глобална дейност китайските организирани престъпни групи заемат специално място.