Таблица с нарушения на валутното законодателство

Таблица с нарушения на валутното законодателство

Член 15.25. Административен кодекс на Руската федерация (както е преработено от 03.08.2018) (изтеглете таблицата в JPG формат)

. Ако не сте намерили отговора на въпроса си, изпратете ни го и ние ще се опитаме да отговорим възможно най-бързо. (Формуляр за вашия въпрос)

Извършване на незаконни валутни сделки

купуване и продажба на чуждестранна валута и чекове, заобикаляйки банките;
извършване на валутни сделки (сетълменти), заобикаляйки банкови сметки;
извършване на валутни транзакции (сетълменти) чрез сметки в чуждестранни банки, които не са предвидени от валутното законодателство на Руската федерация.
за граждани, индивидуални предприемачи и юридически лица в размер от 75% до 100% от сумата на нелегална валутна сделка;
за длъжностни лица - от 20 000 до 30 000 рубли.

подаване на уведомление до Федералната данъчна служба на Руската федерация:

при откриване (закриване) на сметка (депозит) в чужда банка
за промяна на данните на сметка (депозит) в чуждестранна банка
за граждани в размер от 1000 до 1500 рубли;
за длъжностни лица - от 5000 до 10 000 рубли;
за юридически лица - от 50 000 до 100 000 рубли.

Неподаване на уведомление до Федералната данъчна служба на Руската федерация

при откриване (закриване) на сметка в чужда банка
за промяна на данните на сметка в чуждестранна банка
за граждани в размер от 4000 до 5000 рубли;
за длъжностни лица - от 40 000 до 50 000 рубли;
за юридически лица - от 800 000 до 1 000 000 рубли.

Неполучаване от жител в срок, предвиден външнотърговско споразумение (договор, договор за заем), по техните банкови сметки в Руската федерация (или по сметки на финансов агент (фактор) -резидент) в чуждестранна валута или валута на Руската федерация, за стоки, работи, услуги, информация, резултати от интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях и т.н. ... прехвърлени нерезидент

за индивидуални предприемачи и юридически лица в размер на 1/150 от ключовата ставка на Централната банка на Руската федерация от размера на средствата, кредитирани по сметки в оторизирани банки в нарушение на установения срок, за всеки ден забавяне на кредитирането такива средства

в размер от 75% до 100% от сумата на средствата, които не са кредитирани по банкови сметки.

за длъжностни лица - от 20 000 до 30 000 рубли.

Неизпълнение от местно лице в рамките на определен период от време задължението да получи по сметките си в банки на Руската федерация и (или) по сметки в чуждестранни банки съгласно външнотърговски договори (за които се съставя ПС ) от рубловата част (дял) от приходите - размерът на която се определя от правителството на Руската федерация.

за индивидуални предприемачи и юридически лица - от 40 000 до 50 000 рубли.;
за длъжностни лица в размер от 20 000 до 30 000 рубли;

Невръщане (неизпълнение на задължението за връщане) навреме в Руската федерация предварително плащане за невнесени стоки, изключителна работа, неоказани услуги или за непрехвърлена информация или резултати от интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях

за индивидуални предприемачи и юридически лица в размер на 1/150 от ключовата ставка на Централната банка на Руската федерация от размера на средствата, върнати на Руската федерация в нарушение на установения срок, за всеки ден забавяне на връщането на такива средства към Руската федерация и (или) в размер от 75% до 100% сумата на средствата, които не са върнати на Руската федерация.
за длъжностни лица в размер от 20 000 до 30 000 рубли;