Страна от ЕС, която вече не издава визи в брой Evenimentul Zilei - Част 2
Автор: Valeriu Daniel/Дата на публикуване: 14-10-2020 16:10
Кипър обяви, че спира програмата си за гражданство срещу инвестиции, след съобщения за злоупотреби с този механизъм, които предоставиха на богатите достъп до паспорти и безвизово пътуване до Европейския съюз.
Според говорителя на кипърското правителство Кириакос Кушос спирането на програмата в сегашния й вид ще влезе в сила на 1 ноември.
Тази програма беше особено популярна сред украинци и руснаци.
Минималната инвестиция, за да се възползвате от нея, е 2 милиона евро, а критиците на механизма я заклеймиха като непрозрачна и насърчаваща прането на пари.
Спирането, обявено във вторник, идва, след като телевизия "Ал Джазира" излъчи документален филм, в който нейните журналисти, представящи се за посредници на фиктивен китайски инвеститор с криминално досие, заснеха със скритата камера висш кипърски служител, заместник и адвокат те предложиха да им съдействат.
Според закона хората с криминално минало не могат да участват в програмата за гражданство срещу инвестиции.
Заснетите в документалния филм се оплакаха, че са били инсценирани и твърдят, че са докладвали случая на властите.
Един от тях, самият председател на парламента, Demetris Syllouris, вторият човек в щата, увери веднага след обявяването на спирането на програмата, че ще се откаже от задълженията си в това си качество, започвайки от 19 октомври и завършвайки разследването.
Кипър стартира схемата за предлагане на паспорти срещу инвестиции през 2013 г. като решение за печелене на пари в бюджета във финансовата криза отпреди десет години, която доведе страната до фалит. Повече от 3000 души са получили гражданството на страната чрез тази програма.
„Златна виза“, метод за пране на пари
Комитетът на MONEYVAL, Комитетът на експертите по оценка на мерките срещу изпирането на пари на Съвета на Европа, предупреди в доклад, публикуван по-рано тази година, че въпреки че Кипър обикновено предприема стъпки за смекчаване на рисковете от пране на пари, рискът от уязвимости в програмата инвестициите се увеличават „експоненциално“ чрез недвижими имоти, един от наличните инвестиционни „средства“.
Дори ако докладът не съдържа подробности, известно е, че недвижимите имоти се използват широко при пране на пари, като стабилна инвестиция, която може да бъде оценена с течение на времето и обикновено е обект на много по-ограничен контрол, според изследователска бележка на Европейския парламент. издаден през 2019г.
По програмата с минимална инвестиция от 2 милиона евро (2,18 милиона щатски долара) можете да получите паспорт и незабавно безвизово пътуване в целия Европейски съюз, част от който е Кипър.
Надзорът върху сектора на недвижимите имоти трябва да бъде значително увеличен, отбелязва MONEYVAL в доклада, добавяйки, че трябва да има допълнителни превантивни мерки от агентите за недвижими имоти.
Въпреки че е оказал помощ на други страни, Кипър не е бил "много проактивен" да блокира и конфискува по своя инициатива приходите, получени незаконно в чужбина, отбелязват експерти.
Общата сума, инвестирана в инвестиционната схема, е 6,64 млрд. Евро между 2013 и 2018 г., според доклада на MONEYVAL, който го нарича "значим" за кипърската икономика.
През ноември 2019 г. Никозия заяви, че ще преразгледа процедурите, използвани за предоставяне на гражданство, след информация, публикувана от Ройтерс, според която граждани на Камбоджа, близки до 35-годишния изпълнителен директор Хун Сен, са получили паспорти.
Никозия също така обяви, че е въвела допълнителни предпазни мерки в програмата за предотвратяване на злоупотреби и че ще започне процес на отнемане на гражданството, насочен към 26 лица. Кипърските депутати обаче заявиха пред Ройтерс на 10 февруари, че процесът е спрян по правни причини.
Нашите препоръки
Срещата на върха, която събира европейски държавни и правителствени ръководители от 18:00 часа, ще последва ...