Случаят Трансалпина Как пътната компания загуби милиони евро заради Нелу Йордаче
Прокурорите от ДНК показват, че в обвинителния акт, с който са изпратили бизнесмена Нелу Йордаче и 5 служители от Дирекцията за пътища и мостове Крайова в съда, по случая Трансалпина 2, служителите на CNADNR са покривали получените фалшиви документи и дори са искали да сключат договора "в пагубна версия за компанията".
Една от най-важните нередности, открити от ДНК разследващите, е, че валутният риск на компанията на Nelu Iordache е прехвърлен на CNADNR. По този начин плащанията вече не се извършват на стойност в леи, а на стойност в евро, по обменния курс в леи в деня на плащането.
Щетите, причинени на CNADNR в този случай възлизат на над 10 милиона евро, съответно почти 45,8 милиона леи, представляващи обменната разлика.
Договорът за реализация на работата е финансиран в режим на кредитно-доставчик. Така компанията, спечелила търга, извърши работата със собствени ресурси, а парите трябваше да бъдат събрани на няколко вноски след няколко години.
В този случай друга незаконност, открита от прокурорите на ДНК, е преводът от страна на компанията, ръководена от Нелу Йордаче, до Регионалната дирекция за пътища и мостове в Крайова на предложение за финансиране, което е фалшиво, като копие с промени в данните, издадени от банката.
Разследващите обаче твърдят, че твърдяната фалшификация и фалшифициране са предписани от 2008 г., когато се твърди, че са извършени престъпленията.
Друга незаконност, за която прокурорите говорят в обвинителния акт, е, че останалите участници в търга, конкурентите на Nelu Iordache, са получили информация, че записи на заповед не могат да бъдат издадени, но на Nelu Iordache е казано, че този начин на плащане е приет.
Бизнесменът Нелу Йордаче и петима служители от отдела за пътища и мостове Крайова бяха съдени миналата седмица по делото Трансалпина 2.
Досега CNADNR не е била гражданска страна в наказателния процес.