Съдът намери отнемането на лиценза на Atlas Bank за незаконно
Изчистването на пазара от съмнителни и нестабилни играчи не върви толкова безупречно, колкото би искала Централната банка. Наскоро черногорската банка Atlas успя да оспори законността на отнемането на лиценза. Този случай не е само първата загуба на регулатора през последните няколко години и първият сериозен отговор от банкерите на клиринговата кампания. Това се случи въпреки „стоманобетонните“ основания за крайна мярка (нарушаване на законодателството за борба с изпирането на пари) и бе придружено от упреци от страна на регулатора за политическа ангажираност. За банката обаче ще бъде много трудно да изпълни физически решението на съда и да възстанови бизнеса, казват експерти.
Има много повече обвинения в политическата пристрастност на Централната банка, ситуацията се влошава от факта, че основанията за отнемане на лиценза, съгласно заповедта на Централната банка, са били много силни, според участниците на пазара, "почти стоманобетон" - не -съответствие с правилата на закона за изпиране на пари за наблюдение на операции, подлежащи на задължителен контрол. За да могат да оспорят законността на такива отнемания на лицензи, участниците на пазара изобщо не си спомнят. Освен това апелативният съд, изглежда (все още няма текст на решението), не е разгледал белоруско-казахстанските схеми за изтегляне на активи в офшорни юрисдикции с помощта на фиктивен внос, разкрити от проверката на Централната банка в банка, като незаконни, които бяха споменати в решението на първоинстанционния съд, постановено в полза на Централната банка. ... От банката обаче уверяват, че са коригирали нарушенията.
През последните пет години има само два други случая в новата история. Освен това те далеч не бяха толкова очевидни. През 2011 г. RBDS Bank успя да си върне лиценза, който беше отнет поради промяна на местоположението му, без да уведоми регулатора. За това банката получи пет нареждания с изисквания да предостави информация къде се е преместил и да направи съответните изменения в нормативните документи. Собственикът на RBDS Сергей Таболин, който има дългогодишни трудни отношения с регулатора, обясни изчезването, като се премести в допълнителен офис поради ремонти в основната сграда на банката, не сметна за необходимо да спазва инструкциите на Централната банка, за което в крайна сметка той загуби лиценза си, но по-късно оспори повечето инструкции, които позволиха самата заповед за отмяна да бъде обявена за невалидна. Впоследствие той се присъединява към RBDS към другия си банков актив - Социнвестбанк (все още съществува).