Постоянният сенатен комитет по банково дело, търговия и търговия - проследяване на парите Канада

  • Комуникирани
    Натиснете
  • обобщение
  • Препоръки
  • Пълен доклад
  • Сенатори
  • Комитетът е добре дошъл

Пол Жиру
Връзка с
медиите
613-241-0020
[email protected]

сенатен

Кели Хоган
Комисарски служител
613-993-9021
[email protected]

обобщение

Организацията на обединените нации определя прането на пари като „всяко действие или опит за извършване на действие с цел прикриване на произхода на пари или имущество, получено от престъпна дейност“. Годишната стойност на прането на пари в световен мащаб се изчислява от 800 до 2 трилиона долара; в Канада стойността на прането на пари през 2001 г. се изчислява от 5 до 15 млрд. долара.

През февруари 2012 г. Постоянният сенатен комитет по банковото дело, търговията и търговията (комитетът) проведе петгодишен законодателен преглед на приходите от престъпления (пране на пари) и Закона за финансиране на тероризма. В допълнение към брифите, написани от тези, които не могат да се явят пред комисията, пред комисията се появиха около 40 свидетели, представляващи федерални, провинциални и чуждестранни отдели и агенции, както и частния сектор.

Този доклад обобщава брифите и показанията, получени от комисията по време на прегледа, и съдържа 18 препоръки, насочени към подобряване на ефективността на канадския режим за изпиране на пари и финансиране на тероризма (правителствената система).

В своя преглед комисията се фокусира върху три широки теми, за да гарантира, че режимът е „съотношението цена-качество“ за канадския данъкоплатец:

  • желаната структура и производителност;
  • точния баланс между обмена на информация и защитата на личната информация;
  • оптималния обхват и цел.