Подземният свят Кармен, осем години затвор за "оръдие" от 14 милиона леи
Влизам
Създай акаунт
Възстановяване на парола
Град Орадя
Лидерът на орадейската група "Спартанци" Михай Кармен Пандел беше осъден за укриване на данъци и пране на пари, и двете в непрекъсната форма. Крадецът, известен като побойник и мошеник, беше обвинен в увреждане на държавния бюджет в хранителния бизнес.
Процесът срещу тайната Михай Кармен Пандел продължи шест години в съда в Бихор, обвинен в регистриране в сметките на компанията на фиктивни придобивания на масло и захар от компания от Орадя, като за администратор е изпратена в съда също толкова известна жена, Гьорги Моника. за съучастие в укриване на данъци.
Приятелят на крадеца, протежето на полицая
Орадянка е известен укривател, вече осъден по три дела и в момента в затвора. Тя стана известна като доносник на бившия заместник-ръководител на IPJ Бихор, комисар Йоан Бриндас, за когото той твърди, че я е защитил от разследвания и й е дал пари в заем.
В случая на Пандел, Gyorgy Monika имаше ролята да доставя фактури за продажби на масло и захар, които крадецът записа, за да приспадне от данъка върху печалбата, дължащ се на държавата, но и от ДДС, който трябваше да плати. А сумите са огромни. Според обвинителния акт, съставен от името на двамата от прокурорите на прокуратурата към Трибунала на Бихор, за една година Пандел е направил покупки на масло и захар на стойност над 43 милиона леи от компанията на Гьорджи, всички фиктивни.
По този начин администраторът се опита да получи конкурентни цени, като избягва плащането на данъчни задължения, дължащи се на държавния бюджет, произтичащи от провеждането на реални операции за обществени поръчки от доставчици в Унгария и продажба на местни бенефициенти.
Общите щети, причинени на консолидирания държавен бюджет, са 13 939 145 леи, представляващи ДДС и данък върху печалбата. От полицейските разследвания сумите, получени с измама, бяха въведени от Пандел в законната търговска верига, извършена чрез покупки на стоки.
Процес на възобновяване
Процесът срещу двамата започна в съда в Бихор през 2014 г. и се проточи досега. През 2015 г. Пандел беше осъден на 10 години и 6 месеца затвор, а Гьорджи беше осъден на 3 години, но Апелативният съд в Орадя отмени присъдата и разпореди повторно разглеждане на целия процес в съда в Бихор.
Сега трибуналът постанови нова присъда, осъждайки Пандел на по-кратка присъда от осем години затвор и удвои присъдата на жената, която сега носи седем години и осем месеца затвор. Присъдата на съда обаче не е окончателна, процесът ще продължи в Апелативния съд в Орадя.
Измамник и побойник
Преди да се „преоткрие“ като укриващ се, Михай Кармен Пандел е бил известен в подземния свят на Орадея като мошеник и побойник. Той бе осъден на 3 години с суспензия, след като фалшифицира личните карти на собствениците на някои апартаменти и ги продаде без тяхно знание, избягвайки от затвора дори след няколко мафиотски сбивания. През 2008 г. например той нападна съперник с меч в магазин за хранителни стоки, жертвата му пристигна в болницата с няколко порязвания по ръката, а по-късно, заедно с други двама главорези, нападна членове на подземен клан. претъпкан мол.
Пандел също предприе атака пред супермаркет в Орадя. Неговата жертва - зетят на свидетел на обвинението в процеса, в който е съден за измами с недвижими имоти - чака съпругата си в колата, когато той е изтръгнат от колата и бит с бейзболни бухалки и ножове.