Определение за измама с организирана банда - наказателен адвокат Париж
Измама с организирана банда:
Организирана бандова измама, за да накара публичните власти да засилят борбата.
През 2005 г. осигуряването за безработица е обслужвало 28 милиарда евро.
Така че, ако все още има хора, малцинство, които практикуват „малката измама“, явлението се променя с много по-организирани и изключително сложни измами.
Използваните средства са значителни: фалшив печат и създаване на фалшиви хартии.
Доминик Тиан, заместник на UMP, смята, че колективните измами представляват 80 милиона евро за три години.
На 10 октомври 2007 г., първият случай на мрежова измама, насочена към Assedic
и Medicare беше съден, единадесет години след началото му.
Ръководителят на тази мащабна измама, 62-годишният Джаки Джордано, започна с купуването на осем
компании в затруднение да ги използват като празни черупки, служещи като опора за съставяне на фалшиви документи.
След това Джордано набира кандидатите за измама, често на изхода от ANPE, и им продава „Assedic kits“.
включително фалшив осеммесечен срочен договор, фишове за заплата и сертификат Assedic,
всичко срещу 4500 €, достатъчно, за да се престорите на безработен, който може да претендира за обезщетения.
Измамникът продавал и фалшиви спирки на работа, издадени от лекар.
(Измама с организирана банда)
Всичко, което бенефициентите им трябваше да направят, беше да отидат до гишето за здравно осигуряване, за да събират дневни помощи.
Половината от тези измамници вече са били санкционирани от съдилищата.
Джордано, рецидивист, вече осъден за измама през 1997 и 2004 г., беше осъден на четири години затвор,
включително двама затворени, а основният му "партньор", Аким Белхадра, 39, на осемнадесет месеца, девет от които затворени.
Останалите 43 замесени лица се измъкват с два или три месеца суспендирани.
Трима Assedics и четири CPAM от Ил дьо Франс получиха 734 159 евро щети
Освен това, когато правосъдието разследва този случай, Джаки Джордано разработи друга мрежа: според Unedic,
разследващите вече са установили над 200 фиктивни компании и 2200 фалшиви служители,
за щети, оценени на 20 милиона евро.
По този начин този пример ни показва съществуването на структурирани мрежи, които се възползват от системни откази,
по-специално контроли, за да превърнат измамите си в процъфтяващ бизнес.
„Именно тези организирани сектори ни интересуват, а не отделните безработни“, уточнява заместникът.
Според последните данни, публикувани през февруари 2007 г., мрежовите измами, предмет на разследване, се притесняват
около 7000 души в цялата страна.
В допълнение към измамите за осигуряване за безработица има и такива, касаещи фондовете за семейни помощи,
пенсионни фондове, но също и URSSAF.
В разглеждания случай URSSAF оцени загубата си на близо 250 000 евро за скритата работа.
По този начин, вместо да се изважда, тоест директно да се схваща нещото, което той предава и се стреми да си присвои,
мошеникът го кара да бъде доставен от неговия собственик или притежател, след като го е заблудил с измамни средства.
Следователно измамата е идеалният пример за трик престъпност.
Всъщност мошеникът се състои в използването на определени процедури или маневри, за да заблуди жертвата
и получават имуществото на други.
Дълго време гражданските и криминалните измами бяха объркани и следователно мошеникът нямаше автономия.
Впоследствие всяко престъпление, извършено срещу патримониума на другите, се наказва като деяния.
В нашия стар закон измамата беше объркана с кражба.
Мошеникът обаче не е крадец, защото ако наруши чужда собственост, той я получава чрез измама,
измама, а не чрез измамно изваждане.
Това беше законът от 19 и 22 юли 1791 г., който за първи път криминализира мошенето по специален начин.
Наказани са „тези, които чрез измама или чрез използване на фалшиви имена или фалшиви предприятия или химерични страхове,
би злоупотребил с доверчивостта на някои хора и би измамил цялото си състояние или част от тяхното състояние ".
Наказателният кодекс от 1810 г. се стреми да избегне чрез новата дефиниция на престъплението измама неудобствата
което е резултат от предишно изготвяне.
Заличаването на думата "dol", което беше в първите две чернови, ще премахне всеки предлог
да се приеме, че престъплението измама може да съществува с единственото намерение да заблуди.
Член 405 от наказателния кодекс гласи следното: „Всеки, който използва или фалшиви имена, или фалшиви квалификации,
или чрез използване на измамни маневри, за да убеди съществуването на фалшиви компании, на сила
или въображаем кредит, или да породи надежда или страх от успех, от злополука
или друго химерно събитие, ще бъдат предоставени или доставени средства, мебели или облигации,
провизии, бележки, обещания, касови бележки или освобождаване от отговорност и ще бъдат измамени по някой от тези начини
или се опита да измами цялото или част от състоянието на други, ще бъде наказан със затвор ... и глоба ... ".
Вече не е достатъчно да се твърди обикновена измама, за да има измама.
След наказателния кодекс бяха направени две важни законодателни промени.
Първо, закон от 13 май 1863 г. (DP 1863.4.79) изяснява какво трябва да се разбира под опит
на престъплението измама.
Има опит, наказуем с измама, когато доставката на вещта е просто поискана, без да е извършена.
На второ място, закон-указ от 8 август 1935 г. увеличава наказанията, предвидени в член 405, когато измамата
достигна до публиката чрез публичното предлагане.
Определението за измама (Измама с организирана банда)
Това бяха основните законодателни промени, свързани с престъплението измама до 1994 г.