операции; Тютюн за наргиле; днешното събитие
Автор: GeorgetaGhidovăţ/Дата на публикуване: 25-03-2015 09:03
Организирана престъпна група, състояща се от администратори на фирми, митнически служители и митнически комисари, чиято основна престъпна грижа беше да избегнат плащането на мита и акцизи, дължащи се на държавния бюджет за внос на стоки, е в центъра на вниманието на Гранична полиция и ДИОКТ.
Граничните полицаи от Главния инспекторат на Гранична полиция, под координацията на прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма - Централна структура, извършиха на 24.03.2015 г. редица 8 домашни претърсвания в Букурещ и на съседните окръзи, в рамките на акция, целяща унищожаването на организирана престъпна група, специализирана в престъпления за укриване на данъци, използване на нереални действия в митническия орган, интелектуална фалшификация, използване на фалшификация и злоупотреба с длъжност.
В случая има основателно подозрение, че между септември 2012 г. и февруари 2013 г. е действала организирана престъпна група, състояща се от администратори на фирми, митнически служители и митнически комисари, чиято основна престъпна грижа е била укриването на мита и акцизи поради държавния бюджет за внос на някои стоки. По този начин, като режим на работа, членовете на групата извършват операции по вноса в Дубай, Обединени арабски емирства, Румъния, като заместител на тютюн за наргиле, декларирани от вносителя митнически като „ароматизирани соли и други препарати за баня“ (не подлежат на облагане с акциз и за които митото е 6,5%), за да се избегне плащането на акцизи и мита, дължими на държавата.-
Юни 2013 г. членовете на групата закупиха 5040 кг. „Плодови аромати“ (всъщност тютюн за наргиле), представящи нереалистични действия, за да се избегне плащането на акцизи и мита, дължими на държавата. Беше отбелязано, че за да избегнат данъчните задължения, членовете на групата прикриват връщането на стоките на външен доставчик (Дубай, Обединени арабски емирства, през Турция).
От въпросните доказателства е видно, че стоките, които са били обект на тази пратка за връщане, не са били изнесени от територията на Общността и са били пренасочени от първоначалния транзит и са продадени на компания в България. повторно въведени на румънска територия, чрез вътреобщностна доставка, на компания, контролирана от членовете на групата.
Щетите, нанесени на общия консолидиран бюджет, са над 16 милиона леи.
В седалището на DIICOT - централна структура за изслушването, ще бъдат доведени 10 души. Специализираната подкрепа беше предоставена от Румънската разузнавателна служба.
Акцията е проведена с подкрепата на румънската жандармерия. Уточняваме, че по време на наказателния процес заподозрените и подсъдимите се ползват от процесуалните права и гаранции, предвидени от Наказателно-процесуалния кодекс, както и от презумпцията за невиновност.
Нашите препоръки
Представените ситуации също попадат в категорията на разрешителните за автомобили с изтекъл срок на годност. Следователно, актовете на които ...
"Участниците във форума за либийски политически диалог постигнаха съгласие относно организацията на националните избори на