НЮЙОРКСКИТЕ ВРЕМЕ Твърди се, че незаконната дейност на банките въпреки големите транзакции така или иначе
Горещи новини
18:57 - Експлозия в шоубизнеса. Битман за Андреа Еска: "Тя инсценира болестта си"
18:50 - Седмицата на щедростта ще се проведе между 1-8 декември. Румъния започва добрите дела
18:43 - Най-суровото послание, изпратено от канцлера Себастиан Курц: „Политическият ислям ще бъде престъпление“
18:34 - Цунами в парламента! Той се оттегля от политиката завинаги. "Наистина не съм добър"
18:27 - Мелания Тръмп, обвинена, че не се е свързала с Джил Байдън
18:20 - Людовик Орбан, глобен от Клужския съд. Той отказа да изпълни окончателно решение
18:11 - Сигнал за степен 0 на границата с Румъния. Ситуацията излезе напълно извън контрол!
18:04 - Политически скандал преди парламентарните избори. UDMR им слага крака
17:55 - Съществото, което изуми изследователите. Това е гигантско, отровно и невъзможно да се убие
17:46 - Това е разводът на годината в шоубизнеса, но никой не знаеше това: какво богатство ще споделят Пепе и Ралука
17:37 - Диаманти с лош късмет за румънците, изплашили Запада. Прахът от тяхната „работа“ беше избран
Хиляди доклади от големи банки до рецензенти показват, че те са помогнали на предполагаеми терористи, наркотрафиканти и корумпирани служители от чужбина да трилиони трилиони долари по света, въпреки че банките се съмняват в естеството на транзакциите.
Документите, признати като доклади за подозрителни операции, бяха получени от BuzzFeedNews и разпространени чрез консорциум от журналисти по целия свят. Повече от 2100 доклада, подадени от големи американски и международни банки, са насочени към транзакции на стойност над 2 трилиона долара, датиращи от 1999–2017 г.
Банките са длъжни да докладват на FinCEN, съответно, на мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (еквивалент на министерство на финансите, бел. Ред.) За транзакции, които според тях може да бъде част от програма, свързана с пране на пари, измами или други незаконни дейности.
BuzzFeed е получавал такива доклади от повечето американски лидери в тази област, като JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America - но също така и от други важни международни институции, като Deutsche Bank, HSBC и Standard Chartered.
Много от тези банки са били многократно санкционирани в САЩ и други власти за ролята им в прането на пари.
BuzzFeed и Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), които си сътрудничат по този проект, не публикуват много от докладите за подозрителните операции, които са получили. В изявление този месец FinCEN предупреди, че „всяко неразрешено разкриване от службите на SAR (Доклади за подозрителна дейност) е престъпление, което може да окаже влияние върху сигурността на САЩ, може да компрометира разследванията“. по въпроса за спазването на закона и би застрашило сигурността и сигурността на институциите и лицата, подали такива доклади. ".
Една от основните констатации на BuzzFeed е, че Standard Chartered, която оперира предимно в Азия, Близкия изток и Африка, изглежда е осигурила потока от средства от дубайска компания, което би улеснило освобождаването на над 150 долара. милиони компании в отношения с талибаните. JPMorgan, Bank of New York Mellon и други банки изглежда са улеснили обращението на над 150 милиона долара в интерес на компании с
връзки със севернокорейския режим, според някои отчети на компанията, излъчвани от NBC News.
Към края на 2013 г. представители на JPMorgan Chase подадоха най-малко осем доклада за подозрителни банкови дейности, свързани с Пол Манафорт, ръководител на предизборната кампания на президента Тръмп през 2016 г. JPMorgan Bank също така улесни тиража на повече от 1 милиард долара за предполагаеми операции, свързани с измами, включващи малайзийски държавен фонд за богатство.
В един от тези доклади за подозрителна дейност, получен от BuzzFeed в началото на 2016 г., служители на Bank of America предупредиха федералното правителство, че са изключително загрижени, че Deutsche Bank не успява да открие и предотврати прането на пари. Deutsche Bank е сред най-санкционираните банки в света, отчасти заради работата си в подкрепа на операции по пране на пари.
богати руснаци.
Говорителят на JPMorgan Патриша Уекслър заяви: „Ние бяхме начело на реформите за предотвратяване на изпирането на пари, които ще променят начина, по който правителството и правоприлагащите органи се борят с прането на пари и финансирането на тероризма. и други финансови престъпления ”.
Крис Тай, говорител на Standard Chatered, заяви: "Ние поемаме отговорността си да се борим с финансовата престъпност много сериозно и сме инвестирали много в прилагането на програми за тази цел.".
Представител на Bank of New York Mellon не отговори веднага на искането за коментар.
По-рано Deutsche Bank заяви, че работи за подобряване на своите системи за изпиране на пари.
В САЩ Deutsche Bank е наблюдаван за ролята си на главен кредитор на г-н Тръмп. Миналата година The New York Times съобщи, че служителите за пране на пари в Deutsche Bank са загрижени за транзакциите, включващи сметките на Тръмп и Джаред Кушнер, зетите на президента, но шефовете на банката решиха да не подават документи доклади за подозрителни операции.
Докладите за подозрителни операции, свързани с г-н Манафорт, изглежда са помогнали за разкриването на голям брой документи. Според BuzzFeed комисиите на конгреса на демократите са поискали такива документи от Министерството на финансите, когато са разследвали Тръмп и президентските избори през 2016 г.
Документите показват, че банките понякога използват системата си за докладване на подозрителни транзакции като прикритие за улесняване на други възможни незаконни транзакции, а отчетите по никакъв начин не помагат на длъжностните лица да обвиняват виновниците.
Всяка от най-големите банки всяка година представя десетки хиляди доклади за подозрителна дейност и общият им брой се е увеличил значително през последното десетилетие. В същото време броят на служителите на FinCEN е намалял.
FinCEN, който в неделя не отговори веднага на искане за коментар, обяви миналата седмица, че приема промени, които ще подобрят ефективността на програмите срещу изпирането на пари.
Наскоро банките убедиха Конгреса да ги освободи от поредица от задължения за пране на пари. Те твърдят, че са толкова загрижени за правните последици от неотчитането на подозрителни сделки, че рискуват да преувеличават отчитането на сделките. Според проучване на Института за банкова политика (Институт за банкова политика) през 2017 г. 19 големи банки са подали общо 640 000 сигнала за подозрителни транзакции.
Не са редки случаите, когато банките предупреждават властите за операции, които биха били незаконни, след което те трябва да проучат отчетените транзакции. Между 2011 и 2013 г. JPMorgan изпраща пари до Швейцария, Ливан и Нигерия от осъден престъпник, докладва за транзакции на американски и британски власти и след това продължава бизнеса си. Понастоящем нигерийското правителство съди банката в британски съд, обвинявайки я, че пуска пари в тези транзакции, които според него никога не би трябвало да напускат страната.
Експертите по финансови престъпления заявиха, че разкритията на BuzzFeed трябва напълно да променят начина, по който делата за пране на пари се разследват и представят пред съда. „Трилиони мръсни пари заливат финансовата система със задушаваща комбинация от процедури“, пише в туинт Линда Ласеул, главен стюард на департамента за финансови услуги в Ню Йорк. „SAR трябва да отбележи началото, а не края на тези анализи. Ние трябва да действаме ".