Неотчетени пари в брой
Ако дадена компания използва неотчетени пари в своята работа, тя трябва да се погрижи за мерките за "сигурност" в случай на пристигане на служителите на реда. Научихме за това какви методи за защита се използват от фирмите, използващи „черни пари“
През годините на правната анархия и просперитета на „черните“ форми на правене на бизнес, които бяха характерна черта през 90-те, руските предприемачи се научиха да изграждат система на много нива за защита на „поверителна“ информация, свързана с финансово-икономическата дейности на техните организации. В крайна сметка икономиката от онези години беше наречена варварска и беше забравена за известно време. Въпреки това, в резултат на кризата, която се обяви доста шумно през 2008-2009 г., много компании, които вече бяха забравили за "лихите 90-те", бяха принудени да се върнат към "черния" паричен оборот, за да намалят данъчните разходи, за да поддържат позициите си на съответните пазари.
„Затъмняване“ на част от средствата за обращение с помощта на различни трикове - или създаването на „обслужващи“ организации, които всъщност се контролират от самите бизнесмени, заинтересовани от тяхното съществуване, след това чрез „осребряването“ на финансите чрез „ боклук "фирми и индивидуални предприемачи, всеки от предприемачите помни необходимостта да се въведат правила за работа с документация, информация и технически ресурси, които няма да могат да разкрият" сенчестата "страна на икономическата дейност на тяхната компания.
Вярно е, че не всички компании, работещи с „черни“ касови апарати, обмислят начини да се противопоставят на натиска на правоприлагащите органи, чиято компетентност е да идентифицират и пресекат данъчните престъпления. Вероятно директорите на такива фирми се надяват на „може би руснак“ и предпочитат да не се притесняват за последиците от незаконните дейности. Липсата на знания се отразява не само във факта, че в офиса могат да бъдат намерени доказателства, които сочат съществуването на „черен касов апарат“, а контрагентите не крият от всички съмнителността на сделките с такава компания. Безразличието и нежеланието да се мисли за утре се вижда и в юридическото невежество на лидерите и в края на краищата познаването на нормите на закона би им помогнало да заглушат ентусиазма на правоприлагащите органи, които, използвайки невежеството на компании, опитайте се да проверите всичко, дори това, което е невъзможно. В същото време най-голямата опасност за компания с „черна каса“ не представляват дори инспекторите от Инспектората на Федералната данъчна служба, а „упълномощени лица“ от правоприлагащите органи, които без предупреждение имат право на посетете организацията.
Кой може да се скрие
Първият етап в организирането на защитата на компаниите в "сянка" е дефиницията на "рискови зони". Това, по-специално, съставянето на списък на структурните подразделения, както и списък на техническите ресурси, които представляват най-голямата „тайна“ от гледна точка на интереса на инспектиращите органи (по-долу - „поверителна информация“). Тези подразделения в дадена компания обикновено включват: счетоводен или финансов отдел, търговски услуги на компанията, юридически отдел и ИТ служба. ИТ услугата не е случайно включена в този списък - в съвременния свят огромни информационни масиви се съхраняват на електронни носители, чиято поддръжка се осигурява от този отдел на компанията.
Следващата стъпка в работата по „политиката за сигурност“ е да се идентифицират отговорни служители, които ще „поемат удара“ при среща с правоприлагащите органи и да гарантират, че условията за работа с поверителна информация се спазват ежедневно. Традиционно за тази роля се номинират ръководителят на службата за сигурност на компанията, служител в правния отдел и ръководителят на организацията. След приключване на предишните стъпки е необходимо да се обмислят условията за взаимодействие на служителите на компанията, които са допуснати до поверителна информация, правилата за тяхното поведение в случай на оперативно-издирвателни дейности на територията на организацията, както и да се вземат контрол на „сенчестите” технически ресурси, които се определят от съответните регламенти.