Колко пари направиха трафикантите, донесли 60 кг наркотици в Румъния
В четвъртък прокурорите на DIICOT извършиха 31 претърсвания в окръзите Илфов, Вилча и Букурещ, за да демонтират престъпна група, специализирана в трафика на наркотици, международния трафик на наркотици, компютърните измами и прането на пари. Членовете на групата са заподозрени, че са внесли в Румъния 59 кг канабис и 1 кг кокаин.
В рамките на една година, между април 2019 г. и май 2020 г., членовете на групата въвеждат в страната и пускат в продажба приблизително 59 кг канабис и 1 кг кокаин, с пазарна стойност от 700 000 евро, според съобщението на DIICOT.
В същото време членовете на групата контролираха няколко финансови потока, като отвориха в Румъния и в други европейски държави 80 банкови сметки, които бяха използвани, от една страна, за измами чрез компютърни системи на няколко пострадали лица и от друга страна за прехвърляне и по-късно изтегляне на парични суми от престъпления в Румъния. Те са получили приблизително 2,6 милиона евро от тези престъпни дейности.
Групата е сформирана през пролетта на 2019 г. и нейният лидер се сдобива с големи суми пари, той купува за кратък период от време пет къщи и повече земя, три луксозни автомобила на стойност 250 000 евро, но също така други активи на обща стойност най-малко 2 милиона евро, предвид наличието на реални законни доходи на цялото му семейство, които не представляват дори 5% от тази сума, показва semai в изявлението.
Според DIICOT лидерът на групата е създал истинска мрежа от лоялни хора, с криминални регистрации, които са изпълнявали точно неговите заповеди.
Така между ноември 2019 г. и февруари 2020 г. членовете на групата пътуват до Испания, където закупуват големи количества наркотици, въвеждат ги в страната, съхраняват ги на места, контролирани от лидера, и по-късно изнесени за продажба на посочените от него лица, получените суми се връщат най-вече на лидера.
По време на тези пътувания те също откриха сметки в банкови единици в Испания, които по-късно бяха използвани за извършване на престъпления срещу пране на пари и компютърни измами.
По този начин ръководителят на групата трайно преследва пълното разграничаване на престъпната дейност, която координира и излага членовете на групата от по-ниските нива на възможни мерки за наказателно преследване.
Той установи строги правила за комуникация, избягвайки напълно комуникацията по телефона с други членове на групата и взе мерки, като наеме услугите на компании, периодично да проверява домовете и автомобилите си, за да се предпази от възможни мерки за наблюдение и дори закупи няколко електронни устройства за тази цел.
След акцията в четвъртък 8 автомобила бяха направени недостъпни и предадени на Националната агенция за стоки, които не са в наличност, а 32 души ще бъдат доведени за разпит.