Как VTB работи с кредитополучателите, Новини
По искане на служител на ВТБ е образувано наказателно дело. Според банката Бесонов е откраднал $ 100 млн. Разследването разкрива, че само 1,056 млрд. Рубли. е изразходван за танкове и 1,512 милиарда рубли. отиде в личния акаунт на Бесонов.
Докато е разследван, Бесонов разказа своята версия на кредитната транзакция (Ведомости разполага с материалите по наказателното дело). Като условие за отпускане на заем топ мениджърите на VTB предложиха да дадат 1,8% от Украгрохимпромхолдинг на кипърския Toulino Trading Ltd., „действащ в интерес на VTB и свързаните с него контролни отношения чрез Руската търговска банка в Кипър“. Владимир Яценко, тогавашният вицепрезидент на ВТБ и сватовникът на президента на ВТБ Андрей Костин, се присъедини към борда на Украгрохимпромхолдинг от ВТБ (представителят на ВТБ потвърди връзката с Ведомости). Тулино трябваше да сключи споразумение с компанията на Бесонов Транс-амоняк и да му продаде 1,8% от Украгрохимпромхолдинг „на фиксирана цена, като осигури на VTB допълнителна инвестиционна печалба от 7,5 милиона долара“. Бесонов твърди, че подобна схема е разработена от служители на ВТБ под ръководството на тогавашния първи заместник-председател на борда на банката Вадим Левин.
Бесонов каза също пред разследващите, че през 2005 г. е създаден „резервен фонд“ от 17 милиона долара за плащане на лихви по заема от ВТБ. И през 2005 г. Бесонов прехвърли 17 милиона долара в брой на служители на ВТБ и те ги дадоха на Яценко за съхранение. Последните 5 милиона долара бяха преведени на ръководителя на службата за сигурност на VTB "за плащане на лихва по заема".
Бесонов е осъден на 13 години, заместникът му Фьодор Михеев - 11 години.
Яценко напусна VTB по време на разследването и сега работи в Globex Bank, чийто основен акционер е VEB. Левин напусна VTB през 2009 г. и сега е член на Съвета на директорите на Metalloinvest. И двамата оставиха въпросите на Ведомости без отговор.
„Решението за този заем е напълно в съответствие със стандартната процедура за кредитиране, одобрена от VTB“, каза банков представител. - Банката обаче беше умишлено заблудена. В резултат на това ВТБ подаде молба за образуване на наказателно дело, в което бяха осъдени Бесонов и Михеев, които бяха осъдени от съда съответно на 13 и 11 години за измама и пране на пари “. Що се отнася до прехвърлянето на пари на банкови мениджъри, „това е лъжата на Бесонов“. "Подобните му изявления не бяха потвърдени по време на процеса", - обясни представителят на VTB.
Компаниите на Фьодор Хорошилов от 2005 г. получават заеми от VTB и неговото дъщерно дружество от Кипър за разработване на депозити. Хорошилов, който през 1998-2002г. ръководи Тюменския клон на Сибнефт, има лицензи за разработването на три находища в Западен Сибир, предназначени да пробиват кладенци там и да добиват нефт.
Хорошилов предявява насрещен иск срещу ВТБ, като иска обезщетение за вреди от запора на активите му. В този съдебен процес той постави под съмнение честността на служителите на ВТБ, и по-специално Пучков, във връзка с Pancia. През лятото на 2010 г. Хорошилов представи на съда документи „от неназован източник“ относно собствеността на Pancia Limited. Изслушванията бяха отложени.