Как Северна Корея печелеше пари без новините за САЩ! Милиарди долари и стотици предни компании

Автор: Iulian Luca/Дата на публикуване: 29-05-2020 18:05

корея

28 милиарда долара са получени от 28-те банкери, обвинени от САЩ в мащабна схема за пране на пари в нарушение на международните санкции, наложени на режима в Пхенян. Обвиняемите скриха участието на Севернокорейската банка за външна търговия, за да принудят банките да приемат плащания.

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение срещу 28 южнокорейски банкери, които според тях са участвали в голяма международна схема за пране на пари, включваща приблизително 2,5 милиарда долара, в нарушение на санкциите, насочени към режима. в Пхенян, съобщават Ройтерс и dpa.

Повечето от обвиняемите имат връзки с "тайни" дъщерни дружества на основната валутна банка на Северна Корея, Банката за външна търговия на Корейската народно-демократична република, която е в черния списък на Министерството на финансите на САЩ и по този начин е забранена на поддържайте връзки.

Обвинителният акт от 50 страници, разкрит във федерален съд във Вашингтон в четвъртък, описва цяла система от „тайни“ фронтови компании и чуждестранни дъщерни дружества, създадени от Севернокорейската банка за външна търговия (FTB) в няколко страни, включително Китай. и Русия. Целта на този механизъм, създаден през 2013 г., беше да заобиколи международните ограничения и по този начин да позволи на севернокорейския режим да извършва финансови транзакции в световен мащаб.

Обвиняемите скриха участието на Севернокорейската банка за външна търговия в тези доларови транзакции, "така че целевите банки да приемат плащанията", се посочва в обвинението.

FTB беше в черния списък на САЩ през 2013 г. и Съвета за сигурност на ООН през 2017 г.

Според американското министерство на правосъдието, за създаването на тази мрежа, FTB изпраща своите служители в страни като Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт и в крайна сметка има повече от 250 екранни компании. В допълнение към 28-те севернокорейски банкери, включително двама бивши президенти на банки и двама бивши вицепрезиденти, са обвинени и петима китайски граждани.

Американски служител заяви, че част от 2,5 милиарда долара от измамния механизъм е била използвана за подкрепа на ядрените оръжия и балистичните ракетни програми на Северна Корея, които са били обект на санкции на ООН в Пхенян.