Йон Стурза, бивш министър-председател на Република Молдова, в разследването на Панамските документи

Йон Стурза, бивш министър-председател на Република Молдова, се появява в документите на Panama Papers, които показват, че той би се възползвал от две офшорни компании, регистрирани на Британските Вирджински острови: Markside Holdings Limited и Chandler Group Holdings, показват журналисти от Rise от Молдова.

стурза

Йон Стурза, бивш министър-председател на Република Молдова, в разследването на панамските документи

Йон Стърца беше министър-председател на Република Молдова от февруари до декември 1999 г. По-късно той се оттегли от политиката и се върна в бизнес средата, създавайки няколко компании. През 2002 г. заедно с групата Rompetrol основава компанията Rompetrol Moldova, на която е президент. По време на кариерата си в Rompetrol Group, мултинационална петролна компания с най-много активи в Румъния, Франция, но също така и в Украйна, Грузия, Република Молдова, той си сътрудничи с Дину Патричиу, по това време генерален мениджър на петролната компания.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Американец е арестуван 50 години след бягството си. Какво е направил и как е успял да скрие

Коронавирус в Румъния АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЖИВО 14 ноември. Последна оценка на COVID-19: 9 460 регистрирани нови случая/1172 пациенти са в тежко състояние в ATI

Ето най-скъпият продукт, продаван от Черния петък и кой е най-скъпият за закупуване

ХОРОСКОП 14 ноември. Марс излиза от понижение. Какво трябва да запазите от това преживяване?

През 2005 г. Rompetrol Group обяви откриването на своето представителство в Москва под ръководството на Йон Стърца, който заемаше позицията на вицепрезидент на Rompetrol за развитие на Русия и Общността на независимите държави. Константин Луценко е назначен за директор на московския клон на Rompetrol, като преди това е работил за редица големи руски компании, включително Газпром и Новохимтранс, както и за други петролни и нефтохимически компании в САЩ и Германия. в Rise Moldova, които участваха в разследванията на медиите.

„Само няколко месеца след основаването на офиса на Rompetrol в Москва през август 2005 г., тримата станаха бизнес партньори в офшорния Markside Holdings Limited, регистриран в Британските Вирджински острови данъчен рай, който не предоставя достъп до информация от фирмен регистър. След седем години дейност дружеството е ликвидирано. Решението е взето на събранието на акционерите през 2012 г., като за секретар на събранието е избран Йон Стърца, който също е подписал решението за ликвидация. ", твърдят журналисти.

Според документи, получени от RISE Молдова, Йон Стърца също е свързан с Луценко в друга компания, регистрирана на Британските Вирджински острови, Chandler Group Holdings, откъдето Йон Стърца се пенсионира седем месеца след създаването си, отстъпвайки своя дял от компанията на Луценко През 2014 г. има промени сред акционерите и акциите се прехвърлят на три офшорни компании, едната регистрирана в Панама, а другите две на Британските Вирджински острови, също показва Rise Moldova.

"В рамките на групата Rompetrol имаше много компании, в които ние като мениджъри бяхме бенефициенти, но не помня нищо за тези компании. Но те не бяха компании, основани за укриване или финансово или друго покритие." Sturza каза пред репортери на Rise Project. По-късно той се върна с изявлението: "Компаниите са създадени за морски операции и които, за съжаление, никога не са били използвани, тъй като бизнесът се е провалил.".

Преди информацията за него да стане публично достояние, бившият премиер написа в профила си във Facebook "Виждам някои молдовски политици много спокойни в офшоринга на Дубай. Не е така! Гигантско разследване от международен консорциум от журналисти. Ще последва с молдовци. Внимавайте, самото офшориране не е проблем. Използва се в холдингови компании от Много международни компании, това е един вид оптимизация, но те се декларират в случай на международни сделки - кой е крайният бенефициент, плащат се данъци и здравей, в този случай изглежда, че никой от номинираните, извършващи сделки, не е декларирал че те са бенефициенти. Произходът на средствата също е важен и ако данъците са платени в началото. Добър апетит, молдовски политици, собственици на скрит офшор! ".

През септември 2009 г. Йон Стурца напусна компанията Rompetrol и създаде Фрибурски фонд за капиталови инвестиции, който през годините направи няколко инвестиции в Република Молдова и Румъния.

Според "Форбс" Йон Стърца ще има състояние от 90-95 милиона евро, докато "Капитал" изчислява, че бизнесменът ще има активи от 84 милиона евро.