Измама, кражба постепенно
Осемстотин милиона измами с ДДС бяха разкрити от данъчните власти
Човек, който е изневерявал на ДДС на месо, внесено от чужбина, е причинил вреда на бюджета за около 800 милиона HUF, Националният данъчен и митнически съвет (NAV) предлага да се преследва случаят.
Според изявление на NAV в сряда мъжът, заподозрян по случая, е искал да спести ДДС чрез изграждане на многоетапна фирмена мрежа. Месни продукти, закупени главно от Полша и Словакия на нетни цени, се предават на хартиен носител на няколко унгарски компании с цел намаляване на дължимия ДДС, като се използват фиктивните фактури, издадени от тях.
Както беше писано, компаниите се управляваха от мениджъри, наети от бездомни и помощни работници, на чието име бяха създадени или закупени от заподозряния фирми и не се извършваше действителна дейност. Той използвал фантомни компании за препродажба на чужди стоки у дома, без да плаща данъци, и за обслужване на следващи фирми с фиктивни фактури.
Финансовите разследващи от Западна Задунавия на NAV се разбиха в мрежата през 2017 г., когато извършиха домашни претърсвания, затвориха недвижими имоти и банкови сметки на около петдесет места. По време на фазата на разследването се появиха нови доказателства, а кръгът на заподозрените също се разшири.
Сега NAV предаде хилядите страници с разследващи материали на Главната прокуратура в Будапеща с предложение за наказателно преследване, ръководителят на фирмената мрежа може да бъде съден за бюджетни измами, седем помощници могат да бъдат съдени за фалшифициране на публични документи.
Полицията предупреждава за измами от името на доставчици на интернет и комунални услуги
Миналата година бяха разкрити четиринадесет серийни престъпления, извършени в интернет и пет злоупотребени в името на комунално предприятие, заяви шефът на щаба на националната полиция на пресконференция в Будапеща в сряда.
Шандор Ослански той помоли всички да използват интернет по-съзнателно. Той също така предупреди, че отговорността на комуналните услуги се простира до брояча и че в случай на надплащане парите няма да бъдат възстановени в брой.
Той каза: През 2019 г. бяха разследвани седемдесет и три серийни престъпления, извършени от пътуващи престъпници и бяха задържани 224 заподозрени. Той подчерта, че координацията на дейностите на столицата на окръга и градовете значително е подобрила степента на разкриване. Докато преди имаше престъпници, които също са извършили осемдесет престъпления, сега те са арестувани след максимум седем дела. За да се ограничи престъпността, също така е необходимо населението да разпознава измамите, доколкото е възможно, каза подполковникът.