Индивидуални депозити през 2016 г. руските банки могат да замразят

Това важи особено за лица с акаунт от 600 хиляди рубли или повече. Може дори да не подозират, но банките отдавна изпращат информация до Росфинмониторинг за всички операции на техните клиенти за такива суми.

На свой ред Росфинмониторинг предава тази информация по своя преценка на данъчната или прокуратурата. Може би клиентите все още не са почувствали вниманието към себе си от тези органи, но това е въпрос на време - засега процесите на натрупване на информация текат.

Първо, това са строгите изисквания на Федералния закон № 115 „За противодействие на легализацията (изпирането) на доходи, получени от престъпление“. Можете да потвърдите законността на произхода на парите си с данъчна декларация, удостоверение от местоработата, трудова книжка, пенсионно удостоверение или например удостоверение за наследство.

---