HSBC Bank, обвинена в Белгия за данъчни измами и пране на пари
Автор: Раду Казан/Дата на публикуване: 17-11-2014 18:11
HSBC Private Bank, дъщерно дружество на британската банка HSBC, е обвинена в Белгия за сериозни организирани данъчни измами и пране на пари, съобщи в понеделник белгийската прокуратура, подозирайки, че финансовата институция е помогнала на стотици клиенти да укрият данъка.
„Повече от хиляда белгийски данъкоплатци биха могли да бъдат привлечени за милиарди долари, които са поставени, управлявани и прехвърляни от 2003 г. насам“, се казва в изявление на прокуратурата в Брюксел.
Щетите, претърпени от белгийската държава в резултат на тези практики, се оценяват на няколкостотин милиона евро.
Към тази вреда се добавят и много по-високите суми, които са изпрани и биха могли да бъдат конфискувани от съдебната власт, се казва в изявлението.
След разследване, започнато от белгийската съдебна система през октомври 2013 г., частната банка HSBC, регистрирана в Швейцария, беше обвинена в сериозни и организирани данъчни измами, пране на пари и незаконно финансово посредничество.
Банката е заподозряна в облагодетелстване и насърчаване на данъчни измами, като предоставя на клиентите офшорни компании, особено в Панама и Вирджинските острови, създадени специално за скриване на клиентските активи, без те да имат каквато и да е икономическа дейност.
Според прокуратурата по това дело трябва да бъдат изслушани няколко директори и служители на частната банка HSBC.
Правосъдието в няколко европейски държави, включително Белгия, Франция и Испания, разследва от няколко години HSBC, една от петте най-големи банки в света, за участие в укриване на данъци чрез компании, създадени в данъчни убежища.
Подобни новини
Старейшина Геласие Чепеш от манастира „Свети великомъченик Димитрий, извор на смирна“ от Сигишоара, чирак ...
Друг пожар, след този в Пиатра Неам, за съжаление причини жертви в ...
Известната лекарка Кармен Маргинян обясни след трагедията в Пиатра Неам, че всички отдели ...