Финансов мониторинг на бижутерски компании

бижута на едро и дребно решение

на базата "1C: КонтролТърговия 8"

Софтуерни продукти

Етикети за бижута

Готови решения

Типични въпроси от бижутерски компании

Подлежат ли организации на регистрация в Росфинмониторинг?,
извършване на покупка, продажба и покупка на благородни метали и скъпоценни камъни,
бижута, направени от тях и скрап от такива предмети.

Следните организации подлежат на регистрация в Росфинмониторинг:

1) Лизингови компании;
2) организации, занимаващи се с покупка, продажба и закупуване на благородни метали и скъпоценни камъни, бижута, направени от тях и скрап от такива продукти (ломбарди);
3) организации, съдържащи лотарии и букмейкъри, както и организиране и провеждане на лотарии, лотарии (взаимно залагане) и други базирани на риска игри, включително в електронна форма;
4) Организации, предоставящи посреднически услуги при осъществяване на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;
5) Организации, които сключват споразумения за финансиране срещу прехвърляне на парично вземане като финансови агенти (факторинг)
6) оператори за получаване на плащания

Относно процедурата за идентифициране на лица (граждани), закупуващи бижута и други битови предмети от благородни метали и скъпоценни камъни в търговията на дребно.

Кой - комисионер или упълномощител - е обект на задължението да предостави на Росфинмониторинг информация за сделки със средства или друго имущество, направени съгласно споразумението за комисионна
Съгласно клауза 1 на член 990 от Гражданския кодекс на Руската федерация, съгласно споразумение за комисионна комисионерът се задължава, от името на принципала (лицето, от чието име се извършва сделката), да завърши една или няколко сделки на от свое име за сметка на главницата срещу заплащане. В съответствие с разпоредбите на глава 51 от Гражданския кодекс на Руската федерация комисионерът не придобива права на собственост върху вещи, получени по сделка, извършена съгласно споразумение за комисионна, а комисионерът е отговорен за прехвърлянето на всичко на принципала получени за последния по сделката. Операциите с парични средства или друго имущество за целите на Федералния закон се признават като действия на физически и юридически лица с парични средства или друго имущество, независимо от формата и метода на тяхното изпълнение, насочени към установяване, промяна или прекратяване на гражданските права и задължения, свързани с тях, т.е. тези операции могат да се извършват от страните както пряко, така и чрез посредници (например комисионери). В тази връзка, тъй като действията на принципала и комисионера са насочени изключително към извършване на сделки, в този случай към извършване на сделки за покупко-продажба на благородни метали или скъпоценни камъни, изискванията на членове 6 и 7 от Федералния Законът се прилага както за комисионера, така и за комисанта.

---