Феновете са в шок! Член на групата Vunk, задържан от прокурорите на DIICOT Actualitate
Дан Николау, тръбачът на групата Vunk, е задържан от прокурорите на DIICOT по дело за лихварство, съобщиха съдебни източници пред AGERPRES.
В четвъртък прокурорите на DIICOT извършиха 29 домашни претърсвания в окръзите Букурещ и Илфов и Прахова на лица, заподозрени в сформиране на организирана престъпна група, специализирана в извършване на престъпления с лихварство, измами, присвояване и пране на пари.
Сред прицелите на разследването на прокурорите са съдия-изпълнител, адвокат, но също и тръбачът Дан Николау.
Според разследващите групата е била ръководена от бизнесмен, който е предлагал пари на заем на хора, които обикновено са били във временна финансова безизходица. За да се създаде психологически натиск върху длъжниците, сумите, предлагани с лихва, се въвеждат в договори за заем с или без гаранция за недвижими имоти, които могат да бъдат принудени.
Ţuţuianu, първата РЕАКЦИЯ след решенията на CEX. Какво казва бившият министър за отношението на Йоханис
Изследванията показват, че между 2014 и 2016 г. членовете на групата отпускат парични заеми на няколко души, като незаконно събират седмични или месечни лихви и получават от длъжници като обезпечение луксозни автомобили или недвижими имоти.
Също така, за да възпрепятстват евентуално разследване, членовете на групата са избрали да „прикрият“ лихварската дейност чрез сключване на нотариални актове за заем, в които длъжниците са били убедени да подпишат за суми, по-високи от действително получените, като по този начин са включени скритите лихви трябваше да се плати.
Членовете на групата принудиха длъжниците веднага след изтичането на много краткия срок за изплащане на заетите суми, като целта не беше да възстановят заетите суми и свързаните с тях лихви, а да получат обезпечените имоти. По този начин беше необходимо да се привлече съдебен изпълнител в престъпната верига, който се занимаваше с незаконната продажба на недвижими имоти на публични търгове.
„По този начин може да се наблюдава внезапно покачване на съдебния изпълнител в рамките на организираната престъпна група, след момента на присъединяването си той достига ешелона на решението, издигайки, в някои случаи, дори ролята на координатор, имайки последната дума относно възможността или необходимостта от действия или бездействия, предназначени да защитят интересите на организираната престъпна група, неговите правни познания и качеството му на съдия доведоха организираната престъпна група до друго ниво на доходи, съответно от проценти от сумата на заема (най-често по-ниска от действително заетата сума), при значителни печалби (получаване на печалба от над 300%), чрез прилагане на договорите за заем, съответно обявяване на публичен търг, отклоняване на тези публични търгове и пресъждане чрез посредници на някои недвижими имоти, принадлежащи на длъжниците на цени до 30% от пазарната стойност ", казват разследващите.