Доставчиците на онлайн магазин са обвинени в бюджетни измами

Тибор Иболя Според изявлението му, мъж, работещ като координатор за снабдяване и продажби в компания с голям трафик, се е занимавал с организирани престъпни групи, специализирани в извършване на бюджетни измами. Те управляваха многостепенни вериги от местни и чуждестранни компании и плащаха подкупи на мъжа в замяна на престъпната връзка.

бюджетни

Веригите набавят стоки от Европейския съюз, предимно технически артикули, които след това се продават на вътрешния пазар, но избягват плащането на ДДС чрез незаконни маневри. Компаниите, участващи в бизнес вериги, не са изпълнили задълженията си за данъчна декларация или са подали декларациите си с невярна информация. Компаниите са регистрирани на името на стромани, предимно унгарци в чужбина, които не разполагат с принудителни активи, документите, свързани със създаването или прехвърлянето на компанията, са подписани изключително за пари, подписа той.